Un dénonciateur kidnappé en Ukraine après avoir accusé une entreprise de cryptographie d’arnaque à la sortie

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CoinList ‘Rally’: 40K investisseurs se précipitent pour acheter RLY malgré la pompe

13 avril 2021 07:23 & nbspUTC | Mise à jour: 13 avril 2021 à 07:23 &...

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Un groupe de personnes a poussé un homme dans une fourgonnette grise dans une rue sombre. L’homme a crié: «Au secours! Aidez-moi! Non!” et poussé contre la camionnette. Les passants ont crié: «Laissez-le partir!» et a essayé d’arrêter la camionnette. L’homme a finalement été fourré à l’intérieur et la camionnette est partie.

Cette vidéo floue, apparemment filmée par un témoin non identifié mercredi soir à Kiev, en Ukraine, et diffusée par les journaux locaux jeudi matin, pourrait marquer un nouveau chapitre dans l’histoire de Bitsonar, une société d’investissement cryptographique qui a levé des millions de dollars auprès d’investisseurs dans le États-Unis et Europe, auxquels ils ne peuvent plus accéder.

Les médias ukrainiens ont écrit que l’homme emmené dans la fourgonnette était un ancien employé de Bitsonar, Yaroslav Shtadchenko. Julia, l’épouse de Shtadchenko, a confirmé à CoinDesk que son mari était apparu dans la vidéo et avait disparu la nuit dernière vers 23 heures, heure locale, alors qu’il rentrait du travail. Elle a également déclaré avoir retrouvé les effets personnels de son mari dans la rue après que ses voisins lui aient dit qu’il avait été kidnappé.

L’incident déchirant met en évidence la prolifération de plans d’investissement risqués et d’opérateurs douteux dans l’industrie de la cryptographie, mais aussi le potentiel de la technologie blockchain pour aider à suivre les fonds manquants.

Plainte au FBI en cours

Selon Julia Shtadchenko, avant de disparaître, Yaroslav Shtadchenko a appelé le PDG de Bistonar, Marius Ziubka, et lui a dit qu’il allait déposer une plainte contre Bitsonar auprès des forces de l’ordre de différents pays, y compris le Bureau fédéral d’enquête aux États-Unis.Puis, mercredi, l’avocat du fondateur de Bitsonar a appelé Shtadchenko et a suggéré de «régler le conflit pacifiquement», a déclaré sa femme.

Après cela, Yaroslav Shtadchenko a été kidnappé alors qu’il rentrait chez lui. Julia Shtadchenko a déclaré qu’elle avait déposé un rapport de police mercredi soir, mais qu’elle n’avait entendu aucune mise à jour sur les allées et venues de son mari.

En juillet, Yaroslav Shtadchenko a accordé une interview à la publication d’informations crypto russe Forklog sous le pseudonyme de Jan Novak, affirmant que Bitsonar avait été fondée par l’ancien fonctionnaire ukrainien Alexander Tovstenko et que Shtadchenko travaillait pour l’entreprise en tant que chef de projet. Forklog et la femme de Shtadchenko ont confirmé que Shtadchenko avait utilisé ce pseudonyme.

Dans l’interview, Shtadchenko a affirmé que Tovstenko avait arrêté les retraits de la plate-forme au début de 2020 et s’était ensuite enfui avec l’argent des investisseurs.

Shtadchenko a déclaré à CoinDesk en juillet que Bitsonar avait reçu environ 2,5 millions de dollars d’investisseurs du monde entier. Le 6 août, le site Web est tombé en panne et les utilisateurs ont perdu l’accès à leurs comptes.

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CoinDesk a été contacté par 11 personnes disant qu’elles n’avaient pas été en mesure de retirer leur argent de Bitsonar depuis février, et un investisseur qui ne pouvait pas sortir sa crypto depuis mai. Selon eux, Bitsonar expliquerait que les retraits ont été suspendus en raison d’un audit, mais que les retraits n’ont jamais été repris. Selon l’analyse des portefeuilles bitcoin de Bitsonar par CoinDesk, la trésorerie de Bitsonar est désormais vide.

Capture d’écran
La source: Blockchain de cristal

Les utilisateurs qui ont parlé à CoinDesk viennent des États-Unis, du Canada, du Royaume-Uni, du Danemark, de la Norvège, des Pays-Bas, de la Finlande et d’autres pays. Certains d’entre eux ont déclaré qu’ils aimeraient intenter une action en justice mais ne savaient pas par où commencer. Selon Julia Shtadchenko, son mari était prêt à porter plainte lui-même et avait préparé les brouillons. Elle a partagé le projet de plainte au FBI avec CoinDesk.

Entreprise d’apparence légitime

Bitsonar avait l’air crédible, du moins au début. Le projet s’est présenté comme une startup qui utilisait des robots de trading pour gagner des bénéfices élevés sur la crypto des investisseurs. Pavel Lerner, un conseiller crypto bien connu d’origine ukrainienne, a travaillé avec Bitsonar, ce qui a donné à l’entreprise une crédibilité supplémentaire.

Les chaînes YouTube populaires dédiées au crypto trading ont annoncé Bitsonar, notamment MMCrypto, CryptoTV, CryptoJoker et Ivan On Tech (il aurait par la suite supprimé les vidéos).

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Lerner lui-même a déclaré à CoinDesk qu’il avait été présenté à l’équipe de Bitsonar par ses amis et avait été embauché en mai 2019 pour mettre en place des robots de trading. “Nous avons lancé des robots pour trader sur Huobi et Bitfinex”, a-t-il déclaré. Lerner a déclaré avoir été renvoyé de Bitsonar en novembre.

«Je ne sais pas ce qu’ils pensaient et comment ils ont collecté des fonds. Ils m’ont licencié parce qu’ils n’étaient pas satisfaits de la rentabilité des robots », a ajouté Lerner.

Bitsonar OÜ était enregistrée en Estonie et avait obtenu une licence commerciale locale de cryptographie, selon le document publié par Forklog. «J’ai trop fait confiance à l’Estonie (bonne scène de démarrage) et aux licences», a déclaré à CoinDesk l’un des investisseurs finlandais de Bitsonar, qui a demandé à ne pas être nommé.

Selon l’interview de Shtadchenko en juillet à Forklog, l’entreprise avait fonctionné normalement tout au long de l’été et de l’automne 2019. Mais en décembre 2019, Tovstenko a demandé à l’équipe d’empêcher les clients de retirer des fonds par quelque moyen que ce soit, a déclaré Shtadchenko.

Ensuite, Tovstenko a refusé de payer des primes annuelles aux employés de Bitsonar et s’est envolé pour Dubaï pour célébrer la nouvelle année, a déclaré Shtadchenko à Forklog. Plus tard, Tovstenko a publié une vidéo YouTube de lui-même en train de faire la fête, a-t-il ajouté.

Il n’y avait aucune mention de Tovstenko sur le site Web de Bitsonar, mais apparemment il a joué un rôle actif dans les opérations. L’un des investisseurs de Bitsonar, l’entrepreneur ukrainien Vladimir Chaika, a déclaré à CoinDesk qu’il avait personnellement rencontré Tovstenko et lui avait donné 100000 dollars en espèces en échange de l’IOU papier et d’une promesse de bénéfices mensuels allant jusqu’à 11%. Il n’a jamais récupéré son argent, a-t-il dit. Lerner a déclaré avoir rencontré Tovstenko à plusieurs reprises et pensé qu’il était soit un investisseur, soit le fondateur de Bitsonar.

Yaroslav Shtadchenko a déclaré qu’il avait utilisé son accès au site Web de Bitsonar pour publier des informations sur Tovstenko, qui, selon lui, s’était enfui avec l’argent des investisseurs. Il a également publié les coordonnées de Tovstenko, notamment son adresse e-mail, ses identifiants Telegram, ses profils Facebook et Instagram et ses téléphones portables.

CoinDesk a essayé tout ce qui précède mais n’a obtenu aucune réponse. Deux des descripteurs Telegram répertoriés par Shtadchenko, @ alexsky888 et @ SkyAlex88, ont reçu le message mais n’ont pas répondu. L’un des numéros de téléphone appartient à un homme qui a déclaré que son nom de famille n’était pas Tovstenko mais Kovalenko.

Histoire d’investisseur ‘Mom and Pop’

Comment des investisseurs du monde entier se sont-ils impliqués dans une entreprise créée par un fondateur inconnu à Kiev? Un exemple éloquent est Eli Taylor, un employé de United Parcel Service (UPS) âgé de 42 ans de Portland, Oregon, dans le nord-ouest du Pacifique.

Un soir de janvier, Eli était assis dans son appartement en train de regarder des vidéos YouTube. Il est devenu un fervent spectateur de vidéos d’influenceurs crypto parlant de gagner de l’argent avec Bitcoin. Ils analysaient des graphiques, parlaient des mouvements de prix, montraient comment utiliser différentes plateformes – et, bien sûr, faisaient de la publicité pour leurs sponsors. Ils avaient l’air professionnels et intelligents, et Eli les aimait.

À cette époque, certaines de ces chaînes faisaient également la promotion de Bitsonar. Jusqu’à la fin du mois de janvier, Bitsonar a offert un «spécial de Noël», avec des avantages supplémentaires pour les grands investisseurs. Eli a décidé d’essayer.

«La première chose que vous apprenez sur la cryptographie est que si ce ne sont pas vos clés, ce n’est pas votre crypto. Ne donnez jamais votre crypto, sauf si vous payez pour quelque chose ou que vous négociez. Et j’ai enfreint cette règle avec Bitsonal, mais c’était parce qu’ils étaient si séduisants », a déclaré Eli à CoinDesk via un appel WhatsApp.

Il a investi 5 BTC et 114 ETH, d’une valeur d’environ 100000 $ aux prix d’aujourd’hui, à Bitsonar, a-t-il déclaré, qui était la majeure partie de la crypto qu’il possédait. Maintenant, cet argent est probablement parti pour toujours.

Eli Taylor n’est toujours pas sorti du bois. Travailler chez UPS lui a permis de réaliser des économies et de faire des investissements. Il a commencé avec des actions et a investi via un courtage en ligne, puis s’est lancé dans la crypto en 2018 via l’application Robinhood, qui venait d’ajouter la crypto à l’époque.

Il a saisi le moment pour acheter du bitcoin pendant les bas prix de l’été 2018, lorsqu’un bitcoin coûtait environ 3000 dollars, a déclaré Eli, mais en a ensuite vendu beaucoup et acheté des altcoins, qui ont ensuite très mal performé. «Si je voulais juste avoir HODLed, je ferais bien», dit-il.

«Je me débrouillais plutôt bien jusqu’à la fin de l’année dernière, nous avions un petit marché haussier», a déclaré Eli. “Mais ensuite, il y a eu un déclin, et j’ai juste commencé à jouer, à faire mon propre truc et à regarder des vidéos.”

“Je regardais beaucoup de vidéos sur YouTube, et vous pouvez en apprendre plus sur YouTube que n’importe où ailleurs, si vous avez l’esprit et que vous faites attention, et que vous pouvez utiliser les conseils des autres pour élaborer votre propre stratégie.”

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Les personnes analysant les graphiques de prix semblaient intelligentes et qualifiées – et plusieurs d’entre elles faisaient de la publicité pour Bitsonar. Certains ont même montré comment ils avaient déposé des crypto-monnaies avec Bitsonar. De plus, il y avait cette offre spéciale de Noël. Eli a décidé de se lancer.

Au début, ça s’est plutôt bien passé, dit-il. «Le service client a été très utile et proactif, et j’ai même pu clôturer l’un de mes investissements et encaisser mes bénéfices. Des e-mails très professionnels, détaillés, ils avaient l’air très honnêtes. Explication très détaillée, vivante et convaincante.

Les retraits ont fonctionné pour Eli jusqu’à fin mai – contrairement à la plupart des utilisateurs, qui ne pouvaient pas retirer leur argent de Bitsonar depuis février. Eli a pu retirer environ 5000 dollars de crypto de Bitsonar avant mai, a-t-il déclaré. Shtadchenko a déclaré à CoinDesk qu’Eli était le plus grand investisseur de Bitsonar.

Suivre les pièces

Les utilisateurs de Bitsonar ont fourni à CoinDesk plusieurs adresses bitcoin qu’ils utilisaient pour envoyer des bitcoins à Bitsonar, ainsi que les adresses à partir desquelles Bitsonar avait envoyé des fonds lorsque les utilisateurs se retiraient. Toutes ces adresses sont maintenant vides.

Selon l’analyse de CoinDesk utilisant le logiciel Crystal blockchain-sleuthing, 564 adresses bitcoin ont été associées à Bitsonar. Tous sont maintenant vides. L’ensemble des adresses a reçu près de 115,5 bitcoins, soit plus de 1,3 million de dollars au prix actuel.

Selon Shtadchenko, Bitsonar a accumulé jusqu’à 2,5 millions de dollars en crypto, et plus de la moitié, jusqu’à 1,5 million de dollars, provenait des investisseurs de détail qui ont vu la promotion de Bitsonar par les blogueurs. Environ 650 millions de dollars provenaient de grands investisseurs qui ont remis des liquidités physiques.

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Pour être sûr, les outils d’analyse de la blockchain comme Crystal ne sont jamais précis à 100% et il est difficile de dire si Bitsonar a réellement quelque chose dans ses portefeuilles. Il est également impossible de confirmer définitivement que toutes les adresses associées à Bitsonar dans Crystal appartenaient vraiment à Bitsonar, ou qu’il s’agit d’une liste complète.

«Compte tenu de l’essence pseudo-anonyme de la plupart des crypto-monnaies, les techniques d’analyse de la blockchain (en particulier les algorithmes de clustering d’adresses) ont été principalement de nature heuristique, ce qui signifie que les résultats sont obtenus à partir de méthodes probabilistes», explique Kyrylo Chykhradze de Crystal Blockchain.

Gagner 100% de confiance dans l’attribution d’adresses bitcoin à certaines entités ne peut se faire qu’avec des informations hors chaîne, ce qui signifie savoir exactement qui est le propriétaire d’une adresse particulière dans le monde réel, a ajouté Chykhradze.

Jeudi soir, le sort de l’argent des investisseurs de Bitsonar, ainsi que le sort de Yaroslav Shtadchenko, restent inconnus. CoinDesk surveillera la situation.

Divulgation

Chef de file de l’actualité blockchain, CoinDesk est un média qui s’efforce de respecter les normes journalistiques les plus élevées et qui respecte un ensemble strict de politiques éditoriales. CoinDesk est une filiale opérationnelle indépendante de Digital Currency Group, qui investit dans les crypto-monnaies et les startups blockchain.

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