L’effort de conformité du GAFI ajoute Huobi, Bitfinex et Tether au groupe de travail sur la gouvernance

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Shyft Network ajoute Huobi, Bitfinex et Tether à sa plate-forme anti-blanchiment d’argent (AML) axée sur la cryptographie et lance un «groupe de travail sur la gouvernance» comprenant une foule de membres nouveaux et existants.

Annoncé mercredi, le groupe de travail sur la gouvernance Veriscope de Shyft comprend de récents adhérents Binance et Bitfury, ainsi qu’une collection mondialement distribuée de sociétés de cryptographie telles que BCW, HashKey Pro, Tokocrypto, Unocoin, Paycase Financial et CoinHako.

Shyft, un participant bien connu à la course pour mettre la cryptographie en conformité avec la réglementation LBC du Groupe d’action financière (GAFI), a embauché l’année dernière les conseillers poids lourds Rick McDonell (ancien secrétaire exécutif du GAFI) et Josee Nadeau (ancienne chef de la délégation canadienne à le GAFI). Les deux coprésideront le groupe de travail sur la gouvernance.

«Veriscope a l’intention de fournir un cadre de gouvernance et de règles dans lequel les fournisseurs de services d’actifs virtuels [VASPs] peuvent se faire confiance », a déclaré McDonell dans une interview. «Cela les maintient dans un environnement démocratique en ce qui concerne l’établissement de règles et, en raison de la transparence entre eux, permet aux entreprises de prendre le risque de partager des informations qui pourraient parfois être commercialement compétitives.»

En juin 2019, le GAFI a publié des lignes directrices exigeant que les VASP partagent les données de connaissance du client (KYC) entre un donneur d’ordre (expéditeur de fonds) et un bénéficiaire (destinataire). Ces informations personnellement identifiables (PII) doivent «voyager» en même temps que les transferts d’actifs numériques de plus de 1 000 $.

Afin de ne pas simplement reconstruire SWIFT, un système de messagerie interbancaire vieux de 50 ans, le secteur doit penser aux cadres d’intégration et de gouvernance, a déclaré Joseph Weinberg, cofondateur de Shyft.

«La seule chose dont vous ne pouvez pas vous échapper, c’est que vous devez toujours intégrer le VASP au réseau», a déclaré Weinberg. «Il s’agit vraiment de définir le cadre de gouvernance d’intégration, un mandat ouvert pour les meilleures pratiques pour tout VASP qui doit se joindre au réseau. Quelles sont les règles?”

La coordination entre tant d’approches du problème des règles de voyage est nécessaire, tout comme les réponses à tout changement ou mise à jour de la réglementation protéiforme de la cryptographie d’une juridiction à l’autre, ainsi que des orientations entrantes du GAFI.

Un autre domaine clé ici est l’interopérabilité, a déclaré Weinberg; «Tout le monde en parle», a-t-il ajouté, mais cela devrait être régi par les échanges plutôt que par les équipes de protocole.

Aucune entreprise ne devrait être exclue de l’accessibilité, mais les VASP dans le monde devraient recevoir les outils et une base de référence pour déterminer comment les contreparties devraient partager les informations avec les contreparties, a déclaré Weinberg.

“C’est une équipe de travail inclusive qui est ouverte à tous les autres VASP à rejoindre”, a déclaré Weinberg à propos de l’effort Veriscope. «C’est pour les utilisateurs du système. Les développeurs de Shyft transmettent les décisions les plus importantes aux parties prenantes. »

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