Les États-Unis espèrent confisquer 400 millions de dollars: le DoJ dépose un jugement de confiscation contre un blanchisseur de pièces de monnaie

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Les procureurs du tribunal du district sud de New York (SDNY) ont déposé un «jugement de confiscation» contre l’ancien avocat Mark Scott. L’avocat a été accusé d’avoir aidé le stratagème de Ponzi Onecoin à blanchir des fonds. Le département américain de la Justice (DoJ) affirme que Scott a aidé à blanchir 400 millions de dollars et que l’entité espère saisir ses actifs actuels.

Le 31 août, des avocats du tribunal du SDNY et des membres du DoJ ont déposé un nouveau dossier dans l’affaire intitulée «États-Unis contre Mark S. Scott». L’affaire concerne l’implication de Mark Scott avec Onecoin et Ruja Ignatova (le cryptoqueen), le DoJ accusant Scott d’avoir aidé les Ponzi à blanchir 400 millions de dollars dans les îles Vierges britanniques.

Les procureurs du DoJ et du NYSD ont déclaré que Scott avait aidé les associés d’Onecoin depuis 2015. L’affaire est traitée par le juge Edgardo Ramos et Scott devra faire face à 50 ans lorsqu’il comparaîtra devant Ramos lors de sa condamnation du 9 octobre.

Les États-Unis espèrent confisquer 400 millions de dollars: le DoJ dépose un jugement de confiscation contre un blanchisseur de pièces de monnaie
Ancien avocat Mark Scott (photo de gauche).

En plus de la peine de prison imminente, le DoJ a également soumis un avis de «jugement de confiscation» demandant au juge Ramos de geler les avoirs de Scott.

Le DoJ et les procureurs ont supposé que Scott avait pris 50 millions de dollars sur les 392 940 000 $ des associés d’Onecoin blanchis. L’entité d’application de la loi veut tous les actifs de Scott, y compris quelques fiducies qui ont été créées, des maisons, une Porsche 911 GTS RS 2016 et des fonds offshore.

Le dossier note que pendant le procès, Scott «a violé de façon flagrante l’incarcération à domicile» et a dîné dans un restaurant à Coral Gables, en Floride, en prétendant qu’il rendait visite à son avocat. Le DoJ estime que Scott a toujours «continué à accéder à d’importants fonds offshore».

Le dossier montre qu’en avril 2019 ou vers cette date, Scott Wire a transféré 300000 $ d’un compte détenu à la First Caribbean International Bank aux îles Caïmans. Le DoJ dit que Scott a utilisé l’argent pour payer la construction de l’une de ses propriétés.

«En bref, Scott a fraudé son propre cautionnement, des propriétés hypothéquées achetées avec l’argent de la victime et sujettes à confiscation, vendu une voiture de luxe achetée avec l’argent de la victime et soumise à un mandat de saisie et de confiscation – entravant ainsi la justice et commettant une nouvelle infraction pénale pendant caution », souligne l’avocat du DoJ.

“[Mark Scott] a utilisé le produit de la vente de la voiture au profit de lui-même et a violé de manière flagrante les conditions de sa libération. Compte tenu de son accès à des fonds offshore et de son incapacité à l’extrader d’Allemagne, et en particulier à la lumière de toutes les violations décrites ci-dessus, Scott ne peut tout simplement pas s’acquitter de sa charge de montrer par des preuves claires et convaincantes des conditions dans lesquelles il n’est pas susceptible de fuir ou représentent un danger financier pour la communauté », conclut le dossier écrit au juge Ramos.

Que pensez-vous de la volonté du DoJ de saisir les biens de l’ancien avocat Mark Scott? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.

Tags dans cette histoire
Fraude bancaire, DOJ, Fake Blockchain, confiscation, Konstantin Ignatov, Locke Lord LLP, Mark S.Scott, Mark Scott, Money Laundering, Onecoin, Onecoin Fraud, Onecoin Scam, Phony Cryptocurrency, Ponzi, Porche 911, Ruja Ignatova, Scam, Sebastian Greenwood, saisie

Crédits d’image: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

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