Un important échange cryptographique sud-coréen perquisitionné par la police dans une affaire de fraude présumée de 25,2 millions de dollars

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La police sud-coréenne a effectué une descente dans le plus grand échange de crypto-monnaie du pays, Bithumb, le 2 septembre dans le cadre d’une enquête sur une fraude présumée commise par le principal actionnaire de l’organisation. Avec un nombre enregistré de visiteurs sur la plateforme atteignant 4,11 millions entre mai et juillet, Bithumb est le plus grand échange du pays.

Selon une publication locale, l’unité d’enquête intelligente sur la criminalité de la police métropolitaine de Séoul a «perquisitionné et saisi des locaux» utilisés par l’échange comme quartier général à Gangnam-gu, Séoul.

L’action de la police semble découler de la fraude à l’investissement présumée commise lors de l’émission du BXA, le jeton natif de l’échange. Les rapports des médias suggèrent que «les investisseurs dans ces jetons ont subi des pertes» après que l’échange ne les a pas listés sur sa plate-forme. La fraude à l’investissement présumée coûterait des millions de dollars.

Les jetons BXA auraient été vendus à des investisseurs avant la négociation du président de Bithumb, Lee Jung-hoon pour la vente de l’échange avec Kim Byung-gun (57 ans), président du groupe BK. L’acquisition proposée ne s’est pas concrétisée.

Les victimes de BXA allèguent que «Jung-hoon et d’autres ont infligé des dommages en ne listant pas le jeton» même si les 25,2 millions de dollars avaient été collectés en sachant que le jeton serait coté en bourse.

Avant le raid, Jung-hoon (44 ans) aurait «fait l’objet d’enquêtes policières pour fraude et transfert illégal de fonds à l’étranger (violation de la loi sur les peines aggravées pour certains crimes économiques)».

Dans l’intervalle, le dernier contact de Bithumb avec les autorités intervient après avoir été giflé d’une ordonnance de paiement de 69 millions de dollars de retenues à la source à la fin de 2019. Bithumb a fait appel de la décision en arguant que l’ordonnance avait été rendue pour des motifs sans fondement.

Incidemment, le raid sur Bithumb survient après que les forces de l’ordre dans le pays ont perquisitionné les bureaux d’un autre échange Coinbit. Les autorités allèguent que Coinbit a gonflé ses volumes échangés déclarés et a gagné 85 millions de dollars dans le processus.

Au moment de la rédaction de cet article, la plate-forme d’échange ne semblait pas affectée par les événements de la journée.

Que pensez-vous du raid sur Bithumb? Dites-nous ce que vous pensez dans la section commentaires ci-dessous.

Tags dans cette histoire
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Crédits d’image: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

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