La bourse chilienne de crypto-monnaie rejette les allégations de fraude et le tribunal a établi une règle sur la plainte

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Échange de crypto-monnaie chilien, Badu.com a nié les allégations selon lesquelles il aurait transféré frauduleusement des fonds de clients sans autorisation. Les allégations de fraude sont signalées par la banque Itau et les deux parties devraient comparaître devant le Tribunal pour la défense de la libre concurrence (TDLC) du pays, qui doit se prononcer sur l’affaire.

La banque Itau, qui avait initialement signalé la plainte en février, a réitéré sa position le 2 septembre selon laquelle Badu commettait une fraude en ne respectant pas les réglementations.

Selon un rapport paru dans Criptonoticias, la banque accuse également Badu de contrefaçon et d’utilisation d’un faux profil pour faciliter la fraude.

Au cours des derniers jours de février 2020, en utilisant des coordonnées bancaires falsifiées, un faux compte de messagerie et une carte d’identité numérique, Badu a réussi à transférer 26000 $ (20 millions de pesos) du compte courant d’un client vers Buda.com. Un profil d’utilisateur avait été créé au nom de cette personne (victime) et cela a été utilisé pour acquérir illégalement des crypto-monnaies.

Le rapport ajoute que lors de la détection de fraude présumée, le client aurait déposé une plainte officielle auprès du «ministère public» tandis que la banque a relancé la querelle de longue date avec l’échange en signalant que Badu.com ne dispose pas de systèmes de conformité efficaces.

En réponse, un responsable de l’échange a regretté le vol d’identité mais s’est dit surpris des allégations de la banque Itau.

Selon le porte-parole de l’échange, Diego Vera, «les raisons pour lesquelles ils accusent (Badu) de promouvoir des escroqueries sont inconnues puisque le vol des informations d’identification provenait du compte bancaire du client chez Itaú, et non de notre plateforme.»

Vera soutient en outre que ce n’est pas la faute de Badu si les auteurs du crime ont décidé d’acheter des crypto-monnaies sur sa plate-forme. Soulignant le caractère sans fondement des allégations, le porte-parole cite un «cas hypothétique dans lequel un voleur vole une banque et avec l’argent décide d’aller acheter une télévision».

Vera demande rhétoriquement: «Est-ce la faute de la personne qui vend la télévision ou le manque de sécurité bancaire?»

En ce qui concerne les allégations selon lesquelles la plate-forme d’échange ne respecte pas pleinement les exigences réglementaires, Vera rejette cela en expliquant que les clients «utilisent des clés dynamiques lors de l’accès à la plate-forme». En outre, «les processus de connaissance de votre client (KYC) sont entrepris avant la création de comptes, tandis que l’utilisation d’un e-mail pour interdire la connexion à partir d’adresses IP non enregistrées est également activée.»

Pendant ce temps, cette affaire marque la deuxième fois que le TDLC est invité à régler la querelle entre Badu et Itau. En avril 2018, Badu et un autre échange, CryptoMKT, se sont plaints à TDLC après qu’Itau a fermé les comptes chèques de la paire.

Dix mois plus tard, le TDLC s’est prononcé en faveur des échanges.

Que pensez-vous de ce marchandage entre la banque et l’échange? Partagez vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous.

Crédits d’image: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

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