Yaroslav Shtadchenko, ancien chef de projet du fonds crypto Bitsonar, aujourd’hui disparu, a officiellement accusé son ancien employeur de fraude.
Comme indiqué précédemment, Bitsonar est une société d’investissement qui a réussi à lever jusqu’à 2,5 millions de dollars en crypto auprès d’investisseurs du monde entier et a fait faillite cet été. Les investisseurs des États-Unis, du Royaume-Uni, du Canada, de l’Ukraine et d’autres pays ne peuvent actuellement pas accéder à leurs fonds après que Bitsonar a gelé les retraits en février et que le site Web a été mis hors ligne en août. Shtadchenko a quitté l’entreprise et a publiquement accusé son fondateur d’avoir mené une arnaque à la sortie.
Il demande maintenant aux forces de l’ordre américaines de prendre des mesures contre Alexander Tovstenko, fondateur de Bitsonar et ancien employé du gouvernement ukrainien.
Shtadchenko a déclaré qu’il avait déposé son avis d’infraction pénale auprès du FBI par l’intermédiaire de l’ambassade américaine à Kiev, où il est basé, et avait partagé le document avec CoinDesk. Selon l’avis, Shtadchenko a été embauché par Tovstenko à la mi-2018 «pour fournir des services de conseil» sur la stratégie marketing et le développement de sites Web.
Au printemps 2020, cependant, Shtadchenko «a pris conscience que Bitsonar était en fait une pyramide financière et que toutes ses activités visaient à attirer des investissements sans intention de le restituer», indique l’avis.
Il a également compris que le robot de trading qui était censé gagner de l’argent pour les investisseurs de Bistonar était, en fait, «opéré manuellement, ce qui est un signe clair d’une fraude délibérée», a-t-il écrit.
Dans son avis, Shtadchenko a accusé Tovstenko de six infractions pénales, dont la fraude bancaire, la fraude sur les valeurs mobilières et la fraude majeure contre les États-Unis. Il a déclaré à CoinDesk qu’il prévoyait également de trouver des plaintes auprès d’Europol (la branche éropéenne d’Interpol) et des forces de l’ordre ukrainiennes.
En juillet, Shtadchenko a accordé une interview à la publication cryptographique de langue russe Forklog sous le pseudonyme de Jan Novak, accusant Tovstenko d’arnaque à la sortie. Il a également publié ses accusations contre Tovstenko sur l’ancien site Web de Bitsonar, fournissant les coordonnées et les comptes de Tovstenko sur les réseaux sociaux.
Le 27 août, Shtadchenko a disparu à Kiev mais a refait surface quatre jours plus tard, affirmant qu’un enlèvement apparent était en fait une opération spéciale des forces de l’ordre ukrainiennes. Le même jour, le service de sécurité ukrainien a annoncé qu’il avait empêché l’assassinat par contrat d’un «homme d’affaires informatique» travaillant pour une société de crypto-monnaie et arrêté son «partenaire», qui lui a mis une prime de 5 000 dollars sur la tête. La SSU n’a toujours nommé ni la victime ni le criminel présumé.
