Les organismes financiers sont à la traîne dans le suivi des transactions cryptographiques

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Un rapport publié par CipherTrace souligne récemment que les institutions financières peuvent difficilement détecter la majorité des transactions cryptographiques suspectes

Au cours des deux dernières années, des banques du monde entier ont signalé un total de 134500 transactions suspectes impliquant des crypto-monnaies.

Cependant, selon l’analyse de la blockchain et la société d’intelligence cryptographique CipherTrace, ce chiffre raye à peine la surface.

Le rapport CipherTrace indique que le Financial Crimes Enforcement Network a été témoin d’une augmentation des enregistrements de transactions cryptographiques étranges des institutions financières depuis mai 2019.

La firme de criminalistique blockchain ajoute que la plupart des banques ne disposent pas de systèmes appropriés et adéquats pour détecter et identifier les comptes et les transactions liés à la crypto-monnaie.

Les systèmes en place utilisent actuellement des listes de noms d’échanges cryptographiques et de fournisseurs de services d’actifs numériques pour baliser les associations de transferts avec la crypto-monnaie.

Ce système est cependant défectueux et inefficace. Selon CipherTrace, «un système typique basé sur le nom peut complètement manquer jusqu’à 70% ou plus des échanges cryptographiques là-bas, et jusqu’à 90% du volume réel des transactions».

Le rapport révèle en outre que seule une poignée de banques recherchent les échanges non inclus dans le top 100. En outre, la majorité des échanges cryptographiques fonctionnent sous différents noms commerciaux qui ne correspondent pas à leur nom de marque. Cela met en évidence un autre domaine dans lequel le système de correspondance de noms ne parvient pas à identifier les transactions cryptographiques louches et douteuses.

Sur la base de ces résultats, CipherTrace recommande aux institutions financières d’adopter des systèmes de suivi plus efficaces qui retracent les comptes associés aux échanges cryptographiques P2P et aux petits kiosques de monnaie virtuelle avant de faire correspondre les informations de contact des petits fournisseurs de services d’actifs numériques avec les enregistrements des clients pour identifier les activités irrégulières.

Le rapport de CipherTrace intervient juste après que l’Internal Revenue Service (IRS) des États-Unis ait accepté un contrat de 249900 $ avec la société Blockchain Analytics and Tax Software pour améliorer et étendre ses capacités de traçage cryptographique. CipherTrace a également révélé qu’il avait construit un outil qui retrace les transactions Monero (XMR) pour le ministère de la Sécurité intérieure en août.

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