Japanese Crypto Exchange accuse Binance d’avoir aidé à blanchir 9 millions de dollars à partir de 2018 Hack

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Un échange de crypto-monnaie japonais qui a souffert d’un piratage de 60 millions de dollars en 2018 poursuit Binance pour avoir «aidé et encouragé» le blanchiment de certains des fonds volés.

Selon une plainte déposée par Fisco devant le tribunal de district de Californie du Nord le 14 septembre, la bourse japonaise a allégué que peu de temps après avoir perdu près de 6000 bitcoins lors du piratage de 2018, les voleurs ont envoyé 1451 bitcoins à une adresse appartenant à Binance, qui valait la peine 9,4 millions de dollars à l’époque.

Fisco – appelé Zaif au moment du piratage – a ajouté que les voleurs avaient ensuite blanchi les fonds sur la plus grande plate-forme d’échange au monde, en raison de ses protocoles prétendument laxistes de connaissance du client (KYC) et de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) qui ” ne sont pas à la hauteur des normes de l’industrie. »

Les voleurs auraient profité de la politique de Binance qui permettait aux nouveaux utilisateurs d’ouvrir des comptes et d’effectuer des transactions sur la plate-forme pour des montants inférieurs à 2 bitcoins sans avoir à fournir d’informations d’identification significatives.

«Les voleurs ont divisé le bitcoin volé en sept milliers de transactions et de comptes séparés, tous évalués en dessous du seuil de 2 bitcoins. De cette manière, les voleurs ont converti le bitcoin volé en d’autres crypto-monnaies et ont transmis la valeur de la plate-forme Binance », a déclaré le plaignant.

Fisco a allégué que puisque Binance avait été notifié et avait «réellement connaissance» que les fonds volés avaient été envoyés à sa plate-forme, il «avait omis intentionnellement ou par négligence d’interrompre le processus de blanchiment d’argent alors qu’il aurait pu le faire.»

En tant que tel, Fisco demande à Binance de payer la perte des fonds blanchis en plus d’autres dommages-intérêts punitifs.

Zaif a été vendu par son entité mère d’alors, Tech Bureau, à Fisco peu de temps après l’incident, ce qui a indemnisé les utilisateurs qui avaient perdu des fonds dans le piratage.

41 millions de dollars d’actifs cryptographiques issus du piratage appartenaient aux clients de Zaif, y compris ceux basés aux États-Unis et en Californie, selon le dossier du tribunal.

Biannce n’a pas encore répondu à la demande de commentaire de CoinDesk.

L’affaire a le potentiel d’attirer davantage l’attention sur les procédures KYC et AML des bourses de crypto-monnaie, alors que le groupe d’action financière s’efforce de mettre les régulateurs mondiaux en conformité avec ses directives de lutte contre le blanchiment d’argent de 2019 sur les «fournisseurs de services d’actifs virtuels», connus sous le nom de la règle de voyage.

Lire aussi: L’effort de conformité du GAFI ajoute Huobi, Bitfinex et Tether au groupe de travail sur la gouvernance

Revendications de la Californie

Fisco a également fait valoir que l’affaire devrait être portée devant le tribunal de Californie non seulement parce qu’il y avait des victimes qui étaient basées dans la région, mais aussi parce que les «composants critiques» de l’activité de Binance sont situés dans l’État américain.

Par exemple, Fisco a déclaré que Binance utilise Amazon Web Services (AWS) pour héberger ses serveurs et a la possibilité de sélectionner le centre de données AWS de son choix pour ses opérations.

L’argument vient après les déclarations répétées de Binance selon lesquelles il n’a aucun siège physique traditionnel nulle part dans le monde.

«D’après des informations et des convictions, une partie importante, sinon la totalité, des serveurs AWS sur lesquels Binance s’appuie pour ses opérations sont situés dans l’État de Californie. D’après des informations et des convictions, la région AWS et les zones de disponibilité AWS abritant les données numériques de Binance utilisées pour exécuter sa plate-forme technique sont situées en Californie », a déclaré Fisco.

En plus du fait que Binance a embauché une demi-douzaine d’employés en Californie, Fisco a fait valoir qu’une partie importante des réserves de crypto-monnaie de Binance est également stockée dans des installations matérielles hors ligne situées dans la région de la baie de San Francisco, qui sont contrôlées et gérées par des dépositaires dont le siège est dans la région.

«Par exemple, le 7 juillet 2020, Binance a acquis la start-up de crypto-monnaie Swipe. Binance admet que Swipe utilise Coinbase et Bitgo, tous deux situés dans la région de la baie de San Francisco, pour conserver la crypto-monnaie utilisée dans les affaires de Swipe », a déclaré le plaignant.

Fisco demande un procès devant jury sur ses allégations.

Voir le dossier complet du tribunal ci-dessous:

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