Le procureur général de New York à Bitfinex et Tether: “ Les retards doivent cesser ”

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Le bureau du procureur général de New York perd patience avec Bitfinex et Tether.

L’avocat principal du NYAG, John Castiglione, a déposé une lettre lundi avant une conférence entre le régulateur et les deux sociétés de crypto-monnaie, affirmant qu’il était grand temps de se conformer à un ordre de production de documents datant de 17 mois détaillant les informations financières au cours des deux prochains mois.

Pour leur part, les avocats représentant les deux cabinets soutiennent que l’ordonnance est trop large et que la portée devrait d’abord être limitée.

«Depuis ce dépôt, l’ordonnance 354 est en vigueur depuis dix-sept mois. Au cours de cette période, les intimés ont produit des documents «juridictionnels» (conformément aux instructions de notre Cour), mais n’ont pas produit les renseignements essentiels exigés dans l’ordonnance. Les retards doivent cesser et les intimés doivent être invités à se conformer rapidement », a déclaré Castiglione.

Le juge de la Cour suprême de l’État de New York, Joel M. Cohen, a programmé l’audience ce jeudi, après avoir reçu la semaine dernière une demande du bureau du NYAG se plaignant que Bitfinex et Tether n’avaient pas encore remis de documents.

Selon Castiglione, le NYAG demande que tous les documents soient soumis dans les 60 jours et une injonction empêchant Tether de prêter des fonds à Bitfinex soit prolongée de 90 jours supplémentaires. Charles Michael, un avocat de Steptoe and Johnson LLP représentant Bitfinex, s’est opposé à toute prolongation de l’injonction dans sa propre lettre.

«Les faits prétendument dissimulés sont restés au grand jour pendant 17 mois, au cours desquels les consommateurs ont été libres de racheter leurs attaches sans restriction», a-t-il écrit. «Au lieu de cela, ils ont choisi d’acheter, avec une capitalisation boursière multipliée par six (à plus de 14 milliards de dollars).»

À son avis, le fait que la capitalisation boursière de Tether ait considérablement augmenté indique la confiance du marché dans la crypto-monnaie indexée sur le dollar et nie la justification de l’injonction.

«Les consommateurs sont bien protégés aujourd’hui et n’ont pas besoin de l’injonction du BVG. L’opération de prêt censément affaiblir les réserves des attaches représentait plus de 25% du soutien des attaches au moment de l’injonction, mais, grâce aux remboursements de Bitfinex et à la croissance des attaches, le solde est maintenant inférieur à 4% du soutien des attaches », a écrit Michael. .

Il a ajouté que les actifs de Tether dépassaient le montant de l’attache (USDT) émis de 160 millions de dollars.

17 mois

Cela a en effet été un long voyage. L’affaire a commencé en avril 2019, lorsque le bureau du procureur général a déclaré que Bitfinex avait perdu l’accès à près d’un milliard de dollars de fonds de clients et emprunté aux réserves de Tether. L’émetteur de stablecoin partage les propriétaires et les dirigeants de sociétés avec Bitfinex, bien que dans divers dépôts juridiques, les conseillers juridiques des sociétés aient déclaré que le prêt et une ligne de crédit ultérieure avaient été négociés indépendamment les uns des autres.

Le NYAG a obtenu une injonction empêchant Tether d’envoyer plus de fonds à Bitfinex, et Cohen a ordonné aux entreprises de partager toute la documentation sur les accords, ainsi que les documents sur les émissions de câbles, entre autres préoccupations.

Bitfinex et Tether ont fait appel de la décision, mais ont perdu l’appel en juillet. Plus tôt ce mois-ci, le bureau du NYAG a demandé de programmer la conférence de jeudi pour demander une nouvelle commande de production avec un calendrier strict.

La lettre de lundi a fourni plus d’informations. Le NYAG souhaite que Bitfinex et Tether produisent des informations d’achat pour le tether, les demandes de retrait en dollars américains, les documents fiscaux et les informations de compte dans un délai d’une semaine.

Lire la suite: NY AG demande au tribunal une nouvelle ordonnance pour que Bitfinex remette les documents de prêt Tether

Dans un délai d’un mois, le NYAG veut des communications sur les prêts de Tether, les prêts à des tiers et une liste de clients américains ou new-yorkais qui disposaient de fonds sur Crypto Capital, et dans les 60 jours, il souhaite la «production complète» des informations liées à une assignation de novembre 2018. , une lettre de février 2019 et des documents juridictionnels.

La commande de production originale de 2019 exigeait que les matériaux soient prêts dans un mois, a déclaré Castiglione.

«La plupart des documents demandés sont des documents commerciaux de base qui devraient exister et être facilement accessibles: informations sur les commandes et les transactions, listes de clients, listes de comptes bancaires et de leurs soldes, déclarations de revenus et autres documents similaires», indique la lettre, ajoutant que , «L’ordonnance 354 a bien plus d’un an et l’appel a été décidé il y a deux mois.»

Michael a écrit que certaines des demandes exigeraient que Bitfinex ou Tether «génère des rapports, des comptes ou réponde à des questions» qui n’existent pas actuellement.

‘Liens étendus’

Le NYAG a également déclaré de manière préventive son opposition à tout rétrécissement de l’ordonnance du juge, notant que «les intimés ont déclaré qu’ils demanderaient à ce tribunal» de le faire. Selon Castiglione, le rôle du tribunal dans l’affaire est limité au-delà des commandes déjà signées, et la demande de production relève bien de l’autorité du NYAG en vertu de la loi Martin Act, la loi qu’il utilise pour mener son enquête sur Bitfinex.

La lettre d’opposition de Michael a écrit que le tribunal pourrait limiter la portée pour éviter de surcharger indûment les intimés, dans ce cas Bitfinex et Tether. Le tribunal lui-même a déjà déclaré que toute demande «déraisonnable ou pas très pertinente» pouvait être opposée.

Bitfinex fait valoir qu’une demande pour tous les documents concernant toutes les transactions d’attache est excessive. Michael l’a comparé à «demander à GM tous les documents sur les voitures». Le NYAG recherche également des documents en dehors de sa juridiction, a-t-il affirmé.

Dans son mémoire, Michael a écrit que le calendrier proposé devrait être refusé. Au lieu de cela, il a proposé une période de 30 jours pour que les deux parties discutent de la portée de la demande, affirmant que Bitfinex et Tether produiraient des documents «non sujets à contestation» dans l’intervalle.

Lire la suite: Tether, requête de fichier Bitfinex pour rejeter le procès pour manipulation de marché

Il a apparemment repoussé les affirmations du NYAG selon lesquelles des documents insuffisants ont été produits, écrivant que les entreprises de cryptographie ont produit plus de 70000 documents jusqu’à présent.

«Bitfinex et Tether ont également volontairement produit des informations détaillées au BVG, même pendant la suspension du premier département, notamment via deux présentations de plusieurs heures et une série d’autres communications visant à répondre directement aux questions que le BVG a indiqué qu’il était le plus intéressé à y avoir répondu.» Michael a écrit.

Il a également noté que Bitfinex et Tether ont annoncé une interdiction de tous les clients de New York il y a près de trois ans.

Castiglione, en revanche, a écrit qu’une enquête sur Tether and Tether est appropriée, «étant donné leur [respondents] liens étendus avec l’État.

Selon lui, la décision de la cour d’appel en faveur du NYAG suggérait que le régulateur pourrait trouver des informations supplémentaires qui révéleraient d’autres violations de la loi.

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