Un procès contre la plate-forme Binance pour avoir manipulé une grande quantité d’argent volé

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L’échange de crypto-monnaie Fisco a allégué que l’échange de crypto-monnaie Binance n’avait pas réussi à contrôler l’échange et le blanchiment de plus de 9,4 millions de dollars d’argent volé lié au piratage de Fisco en 2018, selon une plainte déposée devant le tribunal de district de Californie du Nord le 14 septembre.

La plate-forme papale «Fisco» était connue sous le nom de «Zaif» avant que Fisco ne l’achète pour 44 millions de dollars en 2019.

Les pirates avaient précédemment ciblé l’échange de crypto-monnaie «Zaif» en septembre 2018 et volé pour 63 millions de dollars de Bitcoin, Bitcoin Cash et Monacoin.

À cette époque, les pirates ont eu accès à des portefeuilles «Zaif» chauds et ont drainé la plupart des fonds de la plate-forme.

Cela fut bientôt suivi d’une enquête judiciaire par les autorités japonaises.

Mais deux ans plus tard, Fisco affirme que Binance, l’une des plus grandes plates-formes de trading de crypto-monnaie au monde en termes de chiffre d’affaires quotidien, n’a pas réussi à empêcher les pirates de gagner plus de 9,4 millions de dollars en crypto-monnaie.

Fisco a déclaré dans sa plainte:

Les voleurs ont blanchi l’argent volé via Binance en profitant de la politique de Binance qui permettait aux nouveaux utilisateurs d’ouvrir des comptes et d’effectuer des transactions sur la plate-forme avec des montants inférieurs à 2 Bitcoins sans fournir d’informations d’identification ou de connaissance client significatives.

À l’époque, Binance n’avait aucune obligation pour les utilisateurs de télécharger des informations personnelles tant que les retraits quotidiens ne dépassaient pas 2 Bitcoins, a déclaré Fisco.

Elle a ajouté que cela signifie que les pirates ont créé de nombreux comptes de portefeuille différents et ont échangé leurs actions illicites avec d’autres monnaies numériques pour encaisser leurs revenus.

Elle a déclaré à Fisco qu’elle avait informé Binance de l’argent volé à plusieurs reprises en 2018, en vain. La plainte déclarait:

Binance savait réellement que des crypto-monnaies avaient été volées à l’échange Zaif et avaient été détournées vers des adresses et des comptes sur la plate-forme Binance.

Il a déclaré dans la plainte que Binance, intentionnellement ou par négligence, n’avait pas interrompu le processus de blanchiment d’argent alors qu’elle pouvait agir.

Pour étayer sa plainte, Fisco a cité un précédent rapport de la société d’analyse Chainalysis selon lequel Binance avait reçu 27% de la valeur de 2,8 milliards de dollars des crypto-monnaies volées en 2019.

Pourquoi la plainte contre Binance est-elle déposée en Californie?

Fisco a déclaré avoir décidé de déposer une plainte en Californie pour deux raisons:

  • Certaines des victimes du piratage Fisco se trouvaient en Californie.
  • La deuxième raison est que Binance a certaines de ses filiales aux États-Unis.

Au moment de la rédaction de cet article, Fisco réclame des dommages-intérêts à Binance pour son rôle présumé en permettant aux pirates de dépenser 9,4 millions de dollars et sollicite un procès devant jury pour ses allégations.

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