Judge prolonge la chronologie de production de documents Bitfinex

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Bitfinex et Tether doivent remettre des documents détaillant leur relation financière et leur histoire au bureau du procureur général de New York (NYAG), a de nouveau statué un juge de la Cour suprême de New York jeudi.

Le juge Joel M. Cohen, le juge qui a supervisé l’enquête du NYAG sur Bitfinex et Tether, a rendu la décision après une audience chargée d’une heure jeudi. L’avocat des sociétés de cryptographie a fait valoir que l’ordonnance de production de documents était trop large, tandis que le bureau du NYAG a fait valoir que l’ordonnance était raisonnable, affirmant que Bitfinex n’avait pas soumis à peu près les documents suffisants malgré le temps écoulé depuis le début de l’affaire.

Cohen n’a pas fixé de date limite ferme pour le moment où Bitfinex et Tether devraient produire ces documents, laissant cette décision à un arbitre spécial, mais a déclaré qu’une date limite devrait être fixée. Dans le cadre de sa commande, il a prolongé une injonction qui aurait pris fin dans les prochaines semaines interdisant à Tether de prêter des fonds à Bitfinex de 90 jours.

Cohen a ouvert l’audience en notant que le premier département – la cour d’appel qui a rejeté le dernier effort de Bitfinex pour classer l’affaire – avait spécifiquement limité le rôle qu’il pouvait jouer dans l’enquête en cours. Au cours de l’audience, il a refusé de rendre des décisions spécifiques limitant la portée de la demande de production de documents.

On s’attend à ce que les parties rapportent le calendrier au juge après que l’arbitre spécial ait pris cette décision.

‘Littéralement impossible’

«Nous devrions être autorisés à faire marche arrière», a déclaré Charles Michael, un avocat de Steptoe et Johnson, représentant Bitfinex dans une affaire en cours contre le bureau du procureur général de New York.

Michael faisait référence aux efforts de Bitfinex pour réduire la portée d’un ordre de production de documents que le NYAG a obtenu en avril 2019, demandant des détails sur l’historique financier de l’échange cryptographique et les transactions avec Tether, l’émetteur de pièces stables avec lequel il partage les propriétaires d’entreprise et les principaux dirigeants.

Lire la suite: NY AG demande au tribunal une nouvelle ordonnance pour que Bitfinex remette les documents de prêt Tether

Michael est allé jusqu’à dire qu’il était «littéralement impossible de se conformer» à toutes les demandes de documents, parce que le bureau du NYAG a demandé «tous les documents» autour de l’USDT.

John Castiglione, avocat principal chargé de l’application de la loi au NYAG, a rejeté l’idée que le bureau recherchait tous les documents sur les transactions USDT, affirmant que le ministère avait spécifiquement demandé des informations sur les commandes et le commerce, des documents sur la preuve d’achats, des déclarations fiscales et des relevés de compte bancaire – ce qu’il a appelé des «documents commerciaux essentiels».

«S’il y a des documents qui n’existent pas ou des systèmes qui ne sont plus maintenus, les répondants devraient nous le dire», a-t-il déclaré.

Injonction prolongée

Cohen a également examiné l’injonction qu’il a mise en place pour empêcher Tether de prêter des fonds à Bitfinex, demandant à Castiglione de justifier sa prolongation.

L’avocat du gouvernement a déclaré que les intimés n’avaient pas encore expliqué ce qui était arrivé au premier Tether de 600 millions de dollars prêté à Bitfinex, et il a préconisé de maintenir l’injonction en place au moins jusqu’à ce que plus d’informations soient partagées.

Plus précisément, le NYAG veut savoir où sont allés les fonds, si des fonds sont allés aux dirigeants de l’entreprise et pourquoi les transferts de Tether à Bitfinex étaient nécessaires. Castiglione a également déclaré que le maintien de l’injonction en place ne devrait pas nuire financièrement à Bitfinex, en supposant que tout va bien.

«Maintenant, ce que nous avons entendu est, [Tether] a commencé comme une réserve d’attache de 2 milliards de dollars, [and is now] une réserve d’attache de 14 milliards de dollars. Il semble donc peu probable que 150 millions de dollars rester d’un côté de l’entreprise soit catastrophique », a déclaré Castiglione.

Michael a déclaré que les conditions qui auraient pu justifier l’injonction début 2019 – à savoir que Bitfinex avait besoin des fonds de Tether pour répondre aux demandes de retrait de ses clients – ont été dissipées, indiquant les bénéfices de Bitfinex et Tether au cours de la dernière année et demie.

Lire la suite: Bitfinex n’a pas à compiler de documents pendant l’appel, selon le juge

«Je pense qu’il est très difficile de justifier une injonction en cours», a déclaré Michael. «Nous avons maintenant 17 mois supplémentaires de divulgation. Tout le linge sale de Crypto Capital a été diffusé… Quel que soit le risque qu’il y avait eu il y a 17 mois, c’est parti.

Crypto Capital est le processeur de paiement sur lequel Bitfinex a apparemment stocké les fonds de ses clients, sans garantir aucune garantie quant à la sécurité des fonds. Les opérateurs de Crypto Capital ont été inculpés l’année dernière et Bitfinex a déposé un certain nombre de citations à comparaître pour tenter de récupérer les près d’un milliard de dollars perdus.

Michael a également déclaré que le marché avait montré sa confiance en Bitfinex et Tether, comme en témoigne le fait que des jetons de 15 milliards de dollars étaient en circulation jeudi.

“Personne n’est à risque, il n’y a aucune allégation que quelqu’un a tenté de racheter et a eu des problèmes”, a-t-il déclaré. «Il n’y a aucun risque, quel que soit le risque qu’il y avait il y a 17 mois, il a disparu.

Cohen a finalement prolongé l’injonction, mais a laissé des instructions pour que le NYAG indique à la fin de cette période de 90 jours s’il dispose d’informations suffisantes pour déterminer les prochaines étapes.

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