5 grandes banques exposées pour avoir déplacé des milliards de dollars pour les gangsters, les onecoin et les cartels de la drogue

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Selon l’International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), cinq grandes banques mondiales ont été exposées à des milliards de dollars de fonds criminels dans les fichiers FinCEN récemment divulgués. La fuite massive est de 2100 documents couvrant de 2000 à 2017, ce qui montre que des fonds frauduleux ont circulé presque sans effort via JPMorgan, HSBC, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank et Bank of New York Mellon.

Les régulateurs mondiaux sont censés réglementer les dollars «souillés» qui transitent par le système financier et les États-Unis ont un certain nombre d’entités de régulation financière. Cependant, les fichiers FinCEN récemment divulgués indiquent que le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) et d’autres régulateurs poursuivent rarement le cartel bancaire mondial.

Les fichiers FinCEN sont l’exemple parfait de la corruption entre les régulateurs de la bureaucratie américaine et les principales banques mondiales.

2 100 documents impliquent New York Mellon, JPMorgan, HSBC, Deutsche Bank et Standard Chartered dans la facilitation d’un certain nombre de transgressions financières sommaires. Les documents ont été révélés à 108 agences de presse dans 88 pays et l’ICIJ et Buzzfeed ont cassé l’histoire.

«2,4 billions de dollars de fonds illicites sont blanchis chaque année», note l’histoire, «mais les autorités détectent moins de 1%.» Jusqu’à présent, les fuites envoyées à l’ICIJ et à Buzzfeed ont révélé plus de 2000 milliards de dollars de financements frauduleux traités par les plus grandes banques du monde. De plus, les journalistes d’investigation ont trouvé encore plus de preuves et le nombre de fonds illicites continue d’augmenter.

La fuite est assez importante et les journalistes d’investigation de l’ICIJ et d’autres membres des médias découvrent toujours ces crimes financiers. La journaliste Alicia Tatone dit qu’il y a de nombreux cas où les régulateurs américains ont mis en garde ces cinq banques, mais ils ont continué à traiter des fonds illicites pour des criminels.

«JPMorgan, la plus grande banque basée aux États-Unis, a transféré de l’argent pour des personnes et des entreprises liées au pillage massif de fonds publics en Malaisie, au Venezuela et en Ukraine, révèlent les documents divulgués», note Tatone. Il existe également une liste importante de «clients confidentiels» qui sont souvent associés à «des truands, des fraudeurs ou des régimes corrompus».

Les fichiers FinCEN indiquent qu’au cours de la dernière décennie, les cinq principales institutions financières n’ont aucun problème à traiter avec les personnages les plus louches du monde.

La même banque américaine a transféré plus d’un milliard de dollars US pour quelqu’un qu’elle prétendait ne pas connaître à Londres, tandis que l’individu s’est finalement révélé être sur la liste des 10 plus recherchés du FBI.

«Au total, selon une analyse de l’ICIJ, les documents identifient plus de 2 billions de dollars de transactions entre 1999 et 2017 qui ont été signalées par les responsables de la conformité interne des institutions financières comme possibles blanchiment d’argent ou autre activité criminelle – dont 514 milliards de dollars chez JPMorgan et 1,3 billion de dollars chez Deutsche Bank », écrit Tatone.

Des fichiers montrent que HSBC a autorisé des organisations frauduleuses à déplacer des milliards tandis que la Deutsche Bank est accusée de transférer des fonds pour des terroristes et des cartels de la drogue. Il est intéressant de noter que le FinCEN et le département du Trésor n’ont pas répondu à un grand nombre de questions envoyées par l’ICIJ et divers journalistes.

En dépit d’être menacé d’amendes et parfois même d’obtenir des amendes dérisoires beaucoup plus petites que les transactions traitées, le cartel bancaire a fait ce qu’il voulait sans honte. Un ancien procureur chargé des crimes financiers et fonctionnaire du ministère américain de la Justice, Paul Pelletier, a déclaré à l’ICIJ au cours de l’enquête que les banques «opèrent dans un système largement édenté».

Après avoir été capturée tant de fois, la Deutsche Bank qui a réglé 258 millions de dollars avec la Réserve fédérale et a promis de nettoyer son acte, a continué à participer au transfert de fonds criminels. Année après année, les fichiers FinCEN révèlent comment la Deutsche Bank a aidé des individus louches et des sociétés écrans frauduleuses à proliférer.

La Banque de New York Mellon (BNY Mellon) est accusée d’avoir aidé le «Cryptoqueen» et le crypto Onecoin Ponzi à déplacer 137 millions de dollars en 29 transactions.

Les fichiers FinCEN montrent que la Banque de New York Mellon (BNY Mellon) a aidé le crypto Onecoin Ponzi à déplacer environ 137 millions de dollars. En 2017, BNY Mellon a signalé les 29 transactions Onecoin, mais les régulateurs américains n’ont rien fait. Selon un porte-parole de la BNY, la banque a expliqué à l’ICIJ que l’institution prend au sérieux la réglementation financière.

Lorsque les membres de l’ICIJ ont envoyé des questions à la Deutsche Bank, ils ont refusé de répondre à des questions sur certaines personnes comme le magnat des affaires ukrainien Ihor Kolomoisky.

Le rapport rédigé par Alicia Tatone indique que la Deutsche Bank a déclaré à l’ICIJ qu’elle était consciente des «faiblesses passées» de la banque et que «nous sommes une banque différente maintenant», a souligné Deutsche Bank. En fait, les cinq banques ont répondu aux fichiers FinCEN depuis leur fuite le week-end dernier, et la plupart des banques rejettent la responsabilité sur les régulateurs financiers.

Il est intéressant que le cartel bancaire mondial n’ait jamais eu d’ennuis pour blanchiment d’argent, s’occuper de cartels de la drogue, embaucher des meurtriers et s’associer à des gangsters connus. À part Bernie Madoff, aucun PDG de grande banque n’a été emprisonné à ce jour, et la seule raison pour laquelle Madoff a été brûlé était parce qu’il avait volé l’élite.

Pendant ce temps, les responsables de l’application de la loi et les régulateurs financiers ont été invités par Donald Trump à «s’attaquer au bitcoin» en 2018 ou à démanteler le réseau décentralisé en 2012. Les commerçants locaux de bitcoins sont arrêtés et jetés en prison pour «transmission illégale d’argent» et l’IRS continue de être très concentré sur les citoyens ordinaires qui paient leurs taxes sur la monnaie numérique.

Que pensez-vous des fichiers FinCEN? Dites-nous ce que vous pensez dans les commentaires ci-dessous.

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Crédits d’image: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ), Buzzfeed,

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