BNY Mellon a géré 137 millions de dollars pour des unités liées à OneCoin: Fichiers FinCEN.

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Par& nbspClark

L’une des plus anciennes banques américaines a renforcé plus de 100 millions de dollars de fonds couplés au système de crypto Ponzi One Coin, en phase avec une mine de documents divulgués par le chien de garde américain des crimes financiers.

En février 2017, la Banque de la récente famille royale New York Mellon (BNY Mellon) a signalé une variété de transactions avec le Money Crimes Enforcement Network (FinCEN) qu’elle jugeait suspectes car elles ont donné l’expression «en couches» – une technique de blanchiment d’argent qui cache l’offre de fonds en envoyant de nombreuses transactions.

D’une valeur conjointe de 137 millions de dollars, la banque a déclaré que ces transactions provenaient d’entités liées à OneCoin – un stratagème de cryptographie que le gouvernement américain soupçonne de l’existence d’un Ponzi. On prévoit que OneCoin a levé un total de 4 milliards de dollars auprès des investisseurs, ce qui en fait l’un des programmes les plus réussis du genre à ce jour.

D’une valeur totale de 137 millions de dollars, la banque a déclaré que ces transactions provenaient d’entités couplées à OneCoin – un cryptosystème que le gouvernement américain soupçonne d’être un Ponzi. On estime que OneCoin a levé au total 4 milliards de dollars auprès d’investisseurs, ce qui en fait l’un des plus grands systèmes fructueux de ce type jamais.

Buzzfeed conventionnel des milliers de rapports d’activités suspectes (SAR) infiltrés de 2011 et 2017 qui affichent des exemples où l’équipe de conformité d’une banque a mis en évidence une transaction qu’ils reflètent hors de la normale et peut-être douteuse avec FinCEN.

Surnommé les “ fichiers FinCEN ”, le trésor de 2657 documents montre à quel point une monnaie terne abondante pourrait être transitoire sur certaines des plus grandes banques du monde. Comme les SAR ne sont que les angoisses des agents d’obéissance, ils ne sont pas inévitablement une preuve d’infraction en eux-mêmes.

Les fichiers Deutsche Bank signalaient un total de 1,3 billion de dollars, JPMorgan environ 500 milliards de dollars et Bank of America 384 milliards de dollars supplémentaires. BNY Mellon a souligné un total de 64 milliards de dollars dans 325 SAR distincts ayant défilé avec FinCEN, ce qui en fait le deuxième déposant le plus fréquent dans les documents infiltrés.

Buzzfeed communal les fichiers FinCEN avec le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ), qui a présenté une transaction spécifique en 2016 où Fenero Equity Investments, une société basée aux îles Vierges britanniques, a renforcé environ 30 millions de dollars de son compte à DMS Bank & Trust, un Banque basée aux Caïmans, à BNY Mellon.

Fenero a défini le paiement comme un «prêt pour CryptoReal» – une fiducie d’investissement habituelle par le créateur de OneCoin Ruja Ignatova, qui n’a pas été revue depuis fin 2017.

Dans un SAR organisé à l’époque, l’équipe de conformité de BNY Mellon a déclaré que Fenero recevait souvent des fils d’entités coquilles liées à OneCoin. Il transfère l’argent à la DBS Bank de Hong Kong, où il a été crédité à une société locale appelée Barta Holdings.

Des courriels saisis par les autorités américaines l’année précédente ont exprimé Mark Scott, l’avocat de New York condamné l’année précédente pour blanchiment de 400 millions de dollars pour OneCoin, a arrangé le prêt de 30 millions de dollars de Fenero pour acheter un champ pétrolifère à Barta Holdings.

Mais les courriels saisis expriment que le prêt n’a jamais été remboursé et que 10 millions de dollars du montant envoyé à Barta Holdings ont vraiment été consommés par l’un des cofondateurs de OneCoin.

«Je crois que le prétendu« prêt »de 30 millions d’euros de Fenero à Barta a été arrangé par Scott pour blanchir les bénéfices de OneCoin Ltd. à CC-2 [OneCoin’s co-founder]», A déclaré le témoignage de l’agent spécial Kurt Hafer, attaché au bureau du procureur de New York.

Un porte-parole de BNY Mellon a déclaré à l’ICIJ que la banque avait complètement obéi à la réglementation financière actuelle et prenait au sérieux son rôle dans la protection de l’honnêteté du système financier mondial. Selon la loi, ils ont déclaré que la banque n’était pas en mesure de commenter les DAS exacts.

De même, elle a pris ses responsabilités juridiques en matière de lutte contre la fraude et le blanchiment d’argent «extrêmement au sérieux», déclare DMS Bank.

OneCoin, Ruja Ignatova et DBS Bank n’ont pas répondu aux demandes de commentaires d’ICIJ.

Clark

Chef de la technologie.

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