Fichiers FinCEN: BNY Mellon a traité 137 millions de dollars pour les entités liées à OneCoin

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L’une des plus anciennes banques américaines a transféré plus de cent millions de dollars de fonds liés au système de crypto Ponzi OneCoin, selon une mine de documents divulgués par le chien de garde américain des crimes financiers.

En février 2017, la Banque de New York Mellon (BNY Mellon) a signalé un certain nombre de transactions avec le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) qu’elle jugeait suspectes car elles semblaient être «en couches» – une technique de blanchiment d’argent qui cache la source de fonds en envoyant plusieurs transactions.

D’une valeur totale de 137 millions de dollars, la banque a déclaré que ces transactions provenaient d’entités liées à OneCoin – un système de cryptographie que le gouvernement américain accusait d’être un Ponzi. On estime que OneCoin a levé un total de 4 milliards de dollars auprès d’investisseurs, ce qui en fait l’un des programmes les plus réussis du genre à ce jour.

Buzzfeed a reçu des milliers de rapports d’activités suspectes (SAR) divulgués entre 2011 et 2017 qui montrent des cas où l’équipe de conformité d’une banque a signalé une transaction qu’elle considère comme inhabituelle et peut-être suspecte avec FinCEN.

Surnommé les «fichiers FinCEN», la mine de 2 657 documents donne une indication de la quantité d’argent sale qui peut transiter par certaines des plus grandes banques du monde. Étant donné que les DP ne sont que les préoccupations des agents de conformité, ils ne sont pas nécessairement une preuve d’actes répréhensibles en eux-mêmes.

Les fichiers montrent que Deutsche Bank a signalé un total de 1,3 billion de dollars, JPMorgan environ 500 milliards de dollars et Bank of America 384 milliards de dollars supplémentaires. BNY Mellon a souligné un total de 64 milliards de dollars dans 325 SAR distincts déposés auprès du FinCEN, ce qui en fait le deuxième déposant le plus fréquent dans les documents divulgués.

Voir également: UK Watchdog envisage d’étendre la déclaration des risques de blanchiment d’argent aux entreprises de cryptographie

Buzzfeed a partagé les fichiers FinCEN avec le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ), qui a montré une transaction particulière en 2016 où Fenero Equity Investments, une société basée aux îles Vierges britanniques, a viré environ 30 millions de dollars de son compte chez DMS Bank & Trust, un Banque basée aux Caïmans, à BNY Mellon.

Fenero a décrit le paiement comme un «prêt pour CryptoReal» – une fiducie d’investissement créée par la fondatrice de OneCoin Ruja Ignatova, qui n’a pas été revue depuis fin 2017.

Dans un SAR déposé à l’époque, l’équipe de conformité de BNY Mellon a déclaré que Fenero recevait souvent des fils d’entités coquilles liées à OneCoin. Il a envoyé l’argent à la DBS Bank de Hong Kong, où il a été crédité à une société locale appelée Barta Holdings.

Des e-mails saisis par les autorités américaines l’année dernière montrent que Mark Scott, l’avocat de New York condamné l’année dernière pour blanchiment de 400 millions de dollars pour OneCoin, a arrangé le prêt de 30 millions de dollars de Fenero pour acheter un champ pétrolifère à Barta Holdings.

Mais les courriels saisis montrent que le prêt n’a jamais été remboursé et que 10 millions de dollars du montant envoyé à Barta Holdings ont en fait été dépensés par l’un des cofondateurs de OneCoin.

«Je crois que le prétendu« prêt »de 30 millions d’euros de Fenero à Barta a été arrangé par Scott pour blanchir OneCoin Ltd. et le produit de CC-2 [OneCoin’s co-founder]», A déclaré le témoignage de l’agent spécial Kurt Hafer, attaché au bureau du procureur de New York.

Voir également: Les États-Unis s’apprêtent à saisir 400 millions de dollars auprès du blanchisseur d’argent OneCoin condamné

Un porte-parole de BNY Mellon a déclaré à l’ICIJ que la banque se conformait pleinement à la réglementation financière existante et prenait au sérieux son rôle de protection de l’intégrité du système financier mondial. Selon la loi, ils ont déclaré que la banque n’était pas en mesure de commenter des SAR spécifiques.

De même, DMS Bank a déclaré qu’elle prenait ses responsabilités juridiques en matière de lutte contre la fraude et le blanchiment d’argent «extrêmement au sérieux».

OneCoin, Ruja Ignatova et DBS Bank n’ont pas répondu aux demandes de commentaires d’ICIJ.

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