Les États-Unis accusent 2 personnes d’avoir volé 17 millions de dollars en Bitcoin et en Ether aux utilisateurs de Binance, Poloniex et Gemini

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Deux personnes ont été inculpées aux États-Unis pour avoir prétendument utilisé «un système sophistiqué de manipulation du marché» pour frauder et voler 17 millions de dollars en bitcoin et en éther aux utilisateurs de trois bourses de crypto-monnaie dans le monde. Les échanges ciblés étaient Binance, Poloniex et Gemini.

Utilisateurs Binance, Poloniex et Gemini ciblés à l’échelle mondiale

Le ministère américain de la Justice a annoncé la semaine dernière que deux ressortissants russes avaient été accusés de crimes en relation avec «un complot présumé visant à frauder trois bourses de crypto-monnaie et leurs clients de crypto-monnaie évalués… à un minimum de 16,8 millions de dollars en crypto-monnaie.»

Danil Potekhin (alias cronuswar) et Dmitrii Karasavidi (alias Dmitriy Karasvidi) auraient volé au moins 16 876 000 $ en fiat et en crypto-monnaie aux utilisateurs des échanges cryptographiques Poloniex, Binance et Gemini.

Les deux accusés ont créé de nombreux domaines Web qui imitaient les trois échanges cryptographiques légitimes en 2017. À l’aide de tactiques de phishing et d’usurpation d’identité, ils ont obtenu frauduleusement les informations de connexion de plus de 150 utilisateurs d’échange, y compris des adresses e-mail, des mots de passe et d’autres informations personnelles. Cela leur a permis d’accéder aux comptes des victimes lors des vrais échanges.

Outre le vol des crypto-monnaies des victimes, Potekhin et Karasavidi se sont livrés à une manipulation des prix de la crypto-monnaie GAS dans le cadre de ce que l’acte d’accusation décrit comme «un stratagème de manipulation de marché sophistiqué qui a commencé en juillet 2017 en utilisant les informations d’identification volées des clients. En utilisant des fonds évalués à plus de 5 millions de dollars dans les comptes de trois victimes, les accusés ont acheté une grande quantité du jeton GAS, ce qui a fait monter en flèche son prix. La paire a rapidement converti leurs jetons en bitcoin et en d’autres crypto-monnaies, ce qui a fait chuter le prix du GAS, laissant les victimes avec des pièces sans valeur.

Les accusés ont ensuite blanchi le produit du vol «et tenté de dissimuler la nature et la source de la monnaie numérique en les transférant de manière complexe et sophistiquée via plusieurs comptes», a décrit le DOJ. «En fin de compte, une quantité importante de la monnaie numérique volée a été déposée sur le compte de Karasavidi.»

Potekhin et Karasavidi ont été accusés de complot en vue de commettre des fraudes et abus informatiques, de fraude informatique, de complot en vue de commettre une fraude électronique, de complot de blanchiment d’argent et de deux chefs de vol d’identité aggravé, a détaillé le ministère de la Justice.

«La peine maximale légale pour toutes les accusations portées contre les accusés est de 59 ans d’emprisonnement», a expliqué Dave Anderson, procureur américain du district nord de la Californie.

Le procureur américain demande également la confiscation de crypto-monnaies et de dollars prétendument traçables aux crimes des accusés. En plus de plus de 6 millions de dollars en dollars américains, les forces de l’ordre ont saisi BTC et ETH en décembre 2017, d’une valeur de plus de 12,62 millions de dollars à l’époque. Plusieurs autres crypto-monnaies ont été saisies en août de l’année dernière, y compris la BTC, d’une valeur totale d’environ 2,60 millions de dollars à l’époque. Tous les biens saisis sont maintenant sous la garde des services secrets américains.

Que pensez-vous de cette affaire? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.

Crédits d’image: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

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