La fuite massive de rapports d’activités suspectes montre comment les banques informent le gouvernement d’un éventuel blanchiment d’argent, puis continuent à fournir des services.
Les fichiers FinCEN sont une cache de fuite de rapports d’activités suspectes déposés par les banques auprès du .Financial Crimes Enforcement Network des États-Unis. Les plus de 2000 fichiers, représentant 2000 milliards de dollars de transactions, ont été divulgués à BuzzFeed News il y a plus d’un an. BuzzFeed, à son tour, les a partagés avec le Consortium international des journalistes d’investigation, qui a ensuite contribué à les distribuer à 108 publications dans 88 pays.
Cet épisode donne un aperçu des fuites et explique pourquoi ils montrent que, malgré beaucoup de fanfaronnades en matière de relations publiques, les banques sont heureuses de déposer leurs rapports et de continuer à mettre en banque de vrais blanchisseurs d’argent.
