Rapport: 17 millions de dollars de Bitcoin ont été volés aux utilisateurs de plateformes de trading populaires telles que Binance

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Aux États-Unis, deux personnes ont été accusées d’avoir prétendument utilisé un stratagème de fraude avancé et volé 17 millions de dollars en Bitcoin et Ethereum aux utilisateurs de trois plateformes de trading de crypto-monnaie dans le monde, les plateformes de trading ciblées: Binance, Bolognax et Gemini.

Les utilisateurs de Binance, Bolognax et Gemini sont ciblés dans le monde entier:

Le fait que la plate-forme de trading soit grande et célèbre et qu’elle ait un volume de transactions important est une chose positive et attire de nombreux nouveaux utilisateurs, mais d’un autre côté, elle comporte plus de menaces de sécurité qui se cachent avec l’argent des utilisateurs collecté sur la plate-forme.

Le ministère américain de la Justice a annoncé la semaine dernière que deux citoyens russes avaient été accusés de crimes en relation avec un complot présumé visant à frauder trois plateformes d’échange de crypto-monnaie et leurs clients d’une valeur d’au moins 16,8 millions de dollars en crypto-monnaies.

Selon la déclaration du ministère américain de la Justice, l’accusé Daniel Pottkin, également connu sous le nom de «cronuswar» et «Dmitry Karasvedi», a volé au moins 16 876 000 dollars en devises fiduciaires et crypto-monnaies aux utilisateurs des plateformes d’échange de devises numériques Binance, Bolognax et Gemini.

Les défendeurs ont créé plusieurs domaines Web qui imitent les plateformes de trading de crypto-monnaie en 2017.

En utilisant des méthodes de phishing et de fraude, ils ont obtenu frauduleusement les informations de connexion de plus de 150 utilisateurs des plates-formes de trading susmentionnées, y compris des adresses e-mail, des mots de passe et d’autres informations personnelles.

Cela leur a permis d’accéder aux comptes des victimes sur de véritables plateformes de trading.

Outre le vol de crypto-monnaies des victimes, Potchen et Karasvedi ont été impliqués dans la manipulation des prix de la crypto-monnaie GAS dans ce que l’acte d’accusation décrit comme un stratagème sophistiqué pour manipuler le marché qui a commencé en juillet 2017 en utilisant des informations d’identification d’utilisateurs volées.

En utilisant plus de 5 millions de dollars de fonds dans les comptes de trois victimes, les accusés ont acheté une grande somme de monnaie numérique GAS, ce qui a fait monter en flèche la monnaie.

Ensuite, ces fraudeurs ont rapidement converti leurs devises en bitcoin et en d’autres crypto-monnaies, provoquant une baisse du prix du GAS, laissant aux victimes des pièces sans valeur.

Le ministère de la Justice a accusé ces fraudeurs de blanchir le produit du vol et a tenté de cacher la nature et la source de la monnaie numérique en la convertissant de manière complexe et à plusieurs niveaux.

En fin de compte, une grande quantité de la monnaie numérique volée a été déposée sur le compte CarasVidey.

Le ministère de la Justice a déclaré que “Botkin” et “Karasavedi” sont accusés de complot en vue de commettre une fraude, d’abus informatique, de fraude informatique, de complot en vue de commettre une fraude via Internet, de complot en vue de blanchir de l’argent et deux chefs de vol d’identité.

Dave Anderson, le procureur américain pour la Californie du Nord, a expliqué:

La peine maximale légale pour toutes les charges retenues contre l’accusé est de 59 ans d’emprisonnement.

Le procureur général américain cherche à saisir des crypto-monnaies et des dollars appartenant prétendument aux crimes des accusés.

Tous les avoirs confisqués sont maintenant sous la garde des forces de sécurité américaines.

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