La police de Delhi enquêterait sur un échange de crypto-monnaie et ses dirigeants auraient duper les investisseurs indiens après avoir reçu plusieurs plaintes. Les plaignants affirment en outre que la société a déménagé à l’étranger sans restituer ses investissements.
La police enquête sur une arnaque cryptographique après plusieurs plaintes
Millennium Post, un média basé à Delhi, a rapporté cette semaine que 43 personnes avaient déposé des plaintes auprès de la police locale concernant un programme d’investissement en crypto-monnaie basé sur Connaught Place, un centre financier de New Delhi.
L’aile des infractions économiques de la police de Delhi a ensuite ouvert une enquête sur Pluto Exchange et sept de ses dirigeants, que les investisseurs ont identifiés comme étant à l’origine du stratagème.
Selon la police, l’un des suspects a informé un plaignant, Joginder Kumar, de son activité de crypto trading et d’exploitation minière sous le nom de «f2poolminin» et d’une crypto-monnaie que lui et un autre suspect avaient lancée. Il a exhorté Kumar à investir dans la crypto-monnaie, lui assurant qu’elle avait un rendement fixe d’environ 20% à 30% par mois. “[He] m’a dit que s’il amenait plus de clients dans son entreprise, il me donnerait une commission », a également cité Kumar.
Après avoir investi Rs 5 lakh (6 780 $) mais n’a jamais reçu de paiements promis, Kumar a saisi un responsable de Pluto Exchange. Cependant, on lui a dit qu’en raison de la baisse du prix du bitcoin et de la taille de son compte, la société n’était pas en mesure de le payer via sa banque. On a dit à Kumar d’attendre encore quelques mois. Cependant, après avoir attendu longtemps, il n’était toujours pas payé.
Kumar s’est ensuite rendu au bureau de la bourse près de Connaught Place et a découvert qu’il avait déménagé de l’Inde à Dubaï. “Je l’ai trouvé [there are] beaucoup de gens comme moi qui ont investi leur argent dans l’entreprise. Le directeur a collecté environ Rs 50 crore [$6.78 million] au nom de l’entreprise de crypto-monnaie », a décrit Kumar.
Selon la police, 43 personnes ont porté plainte auprès du poste de police de l’aile des infractions économiques jusqu’à présent. Les enquêtes préliminaires et les éléments de preuve soumis par les plaignants montrent qu’ils ont investi plus de 2 crore de roupies dans le système de crypto-monnaie géré par les propriétaires de Pluto Exchange.
En décembre 2017, Pluto Exchange, basé à Dubaï, a annoncé le lancement d’une application de crypto trading en Inde. Bien qu’il existe une liste pour Pluto Exchange sur le Google Play Store, plusieurs utilisateurs se sont plaints du fait que l’application ne fonctionnait pas en 2018 et qu’il n’y a pas eu de révision plus récente depuis. Au moment d’écrire ces lignes, le site Web de l’échange n’est plus en ligne.
Le PDG et fondateur de Pluto Exchange, Bharat Verma, a déclaré à The Hindu Businessline en février 2018 que son échange offrait un trading crypto-crypto pour les principales crypto-monnaies, telles que BTC, BCH, LTC, ETH et DASH, avec un plan de prise en charge de la roupie liée à comptes bancaires à l’avenir.
Cependant, la banque centrale indienne, la Reserve Bank of India (RBI), a publié une circulaire interdisant aux banques de fournir des services aux entreprises de cryptographie en avril 2018. Cela a poussé tous les échanges de crypto en Inde à suspendre le soutien de l’INR et a commencé à offrir des services peer-to-peer. (P2P) services de trading. L’interdiction bancaire de la RBI sur les entreprises de cryptographie a été annulée par la Cour suprême en mars. Pendant ce temps, les crypto-monnaies, y compris le bitcoin, n’ont jamais été interdites en Inde.
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L’échange de crypto-monnaie et les fondateurs prétendument exécutant une arnaque par la police indienne sont apparus en premier sur Bitcoin News.
