Rapport: 120000 Bitcoins sont confrontés au risque de fraude dans un projet pyramidal populaire

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Les projets hiérarchiques sont des projets qui dépendent du modèle hiérarchique, également appelés «schémas»Ponzi«Là où son modèle commercial est basé sur la fourniture de bénéfices à certains taux après avoir recruté d’autres utilisateurs, et les bénéfices continuent d’être fournis aux anciens utilisateurs aux dépens des nouveaux utilisateurs, jusqu’à ce que le système s’effondre définitivement.

Récemment, la société “Arbicorp”, un logiciel de développement commercial basé en Espagne, a été suspendue après l’introduction du programme de robot de trading de devises numériques. Ce robot promet de fournir un rendement de 1% à toute personne souhaitant investir dans des crypto-monnaies.

La décision de suspension est intervenue après que plus de 32 000 utilisateurs se sont plaints de leur incapacité à retirer l’argent qu’ils avaient déposé.

Au risque de ce robot de trading, on estime à 120000 Bitcoins (environ 1,2 milliard de dollars).

Comme indiqué, le robot de trading «Arbistar 2.0» a fourni des rendements quotidiens de 1% pour toute personne souhaitant investir un minimum de 3 000 euros (3 500 $).

Des bonus ont également été offerts aux participants qui recrutaient de nouveaux utilisateurs.

La pyramide s’est-elle effondrée?

Comme pour tout système de ce genre, il semble que le moment est venu de s’effondrer.

Selon la réponse de la société après avoir été accusée de fraude, le problème vient d’un bug dans le robot qui a permis aux utilisateurs de gagner plus qu’ils ne le devraient.

Cependant, les arrêts soudains, l’incapacité de retirer des fonds et les nouvelles pertes des investisseurs sont toutes des caractéristiques qui suggèrent que le robot exécute un système hiérarchique.

Selon la société “Tulip Research”, qui a commenté ce qui suit à propos du robot:

Les contributions de la plateforme ne peuvent plus être effectuées et tous les comptes ont été gelés sans possibilité de réinvestissement.

Les gains n’ont pas non plus été payés à partir du samedi 12 septembre et tous les retraits ont été arrêtés (…)

Tulip Research estime que les pertes des investisseurs s’élèvent à environ 1 milliard de dollars, bien qu’aucune estimation officielle n’ait encore été publiée.

Cependant, la société confirme qu’elle paiera tous les investisseurs et confirme que son robot de trading était un produit fiable et non un stratagème «Ponzi» même s’ils ont annoncé dans le communiqué de presse qu’ils ne paieraient personne qui oserait intenter une action en justice.

Pourquoi les gens continuent-ils à se heurter à ce type de fraude?

Une question vraiment déconcertante.

Des opérations frauduleuses comme celle-ci sont répandues sur le marché des crypto-monnaies, sur lesquelles nous publions presque quotidiennement dans Arab Bitcoin, et nous recommandons toujours de faire attention et de se méfier des projets qui promettent de fournir des retours de cette manière mentionnés dans cet article.

Mais il y a toujours des gens imprudents qui sont prêts à prendre des risques élevés.

Ils sont souvent motivés par des promesses de profits rapides et de rendements élevés si attrayants qu’ils ne peuvent pas réfléchir avant de déposer leur argent.

Début 2020, BBB a classé les crypto-monnaies comme le deuxième investissement le plus risqué de tous les temps.

Là où 32% des fraudes impliquaient l’achat de crypto-monnaies, 23,4% étaient liées aux monnaies numériques en tant qu’opportunité d’investissement et 31% étaient liées à la plate-forme de trading chinoise C2CXr présumée.

«Manuel» fait partie de ceux qui ont été touchés par le robot de trading, au centre de notre article, puisqu’il a investi 7 000 euros dans le projet et expliqué au site d’information espagnol «El Diario» qu’il s’agit de garantir l’avenir en temps de crise, et a déclaré:

Pourquoi est-ce que je me retrouve dans ce bordel?

Il est impossible d’avoir une famille ou d’acheter un appartement aujourd’hui en Espagne.

Maintenant, je travaille à Dublin et j’ai pensé investir ce que je gagne pour voir si je peux acheter une maison en Espagne à l’avenir.

Malheureusement, Manuel n’a reçu ni l’argent ni le logement.

Lisez aussi:

Étapes pratiques pour éviter la fraude et les stratagèmes de Ponzi sur le marché de la crypto-monnaie

Une société du Nevada chargée de gérer un système de Ponzi basé sur Bitcoin de 11 millions de dollars

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