Les DEX devraient-ils s’inquiéter après BitMEX? Les fondateurs de DeFi pèsent

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Le retrait soudain de BitMEX a jeté un nouvel éclairage sur les marchés de la finance décentralisée (DeFi) d’Ethereum.

Jeudi, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) et le ministère de la Justice (DOJ) des États-Unis ont servi l’échange de dérivés crypto basé aux Seychelles avec une série d’accusations, arrêtant le directeur technique Samuel Reed et recherchant le PDG (et admis DeFi degen) Arthur Hayes pour avoir enfreint la loi sur le secret bancaire.

Alors que les échanges centralisés (CEX) résident sur des serveurs centraux dans diverses municipalités du monde entier, les échanges décentralisés (DEX) comme Uniswap restent incensibles, existant dans des contrats intelligents au-dessus de la blockchain Ethereum. Cependant, ils sont fondés par de vrais humains vivants qui sont soumis aux caprices des forces de l’ordre. Sont-ils les suivants?

La proposition de valeur des plates-formes DeFi devient évidente lors des répressions réglementaires telles que BitMEX, a déclaré Robert Leshner, fondateur de la plate-forme de prêt DeFi Compound, à CoinDesk dans un e-mail.

Il a qualifié les échanges centralisés tels que BitMEX de «plates-formes opaques qui peuvent facilement faciliter le blanchiment d’argent».

«En revanche, DeFi bien fait est une bouffée d’air frais – transparence totale, responsabilité, résistance à la falsification et garde de soi», a-t-il déclaré, faisant référence au fait que les transactions DeFi existent à la vue de tous sur Etherscan. «Dans les mois et les années à venir, les régulateurs adopteront probablement les vertus et les avantages de DeFi.»

Le point de vue de Leshner a été repris par Michael Egorov, fondateur de DeFi stablecoin exchange Curve, qui a déclaré à CoinDesk que ce n’était «pas une surprise» que BitMEX avait été retiré étant donné que «les CEX sans KYC sont des mélangeurs naturels». (Les mélangeurs de pièces comme Tornado Cash d’Ethereum ou Wasabi Wallet de Bitcoin peuvent être utilisés pour blanchir la crypto-monnaie, laissant ses origines introuvables.)

Les DEX, en revanche, ne sont pas des mélangeurs compte tenu de l’auditabilité des transactions blockchain.

«L’ETH échangé contre l’USDT sur Uniswap maintient l’USDT aussi« sale »et traçable à la source que l’était l’ETH (et il en va de même pour Curve, ou Balancer, ou quelque chose de similaire)», a déclaré Egorov. “Cela pourrait prendre du temps aux régulateurs pour comprendre probablement, mais je pense que leur travail aurait été beaucoup plus facile si tous les échanges étaient des DEX.”

Des doutes persistants

Indépendamment des vertus apparentes de DeFi, le marché de 11 milliards de dollars DeFi est pâle par rapport au marché plus large du CEX. De plus, DeFi est souvent en train de copier les meilleurs CEXs ont à offrir.

Récemment, le produit le plus populaire de BitMEX a trouvé son chemin sur les marchés DeFi avec l’échange de dérivés de crypto-monnaie dYdX. La société soutenue par Andreessen Horowitz a lancé son contrat perpétuel Bitcoin en mai, suivi d’un contrat perpétuel libellé en éther en août.

En savoir plus: CipherTrace décrit les zones grises réglementaires qui affectent le secteur en plein essor du DeFi

Comme BitMEX, dYdX bloque les utilisateurs de plusieurs juridictions, dont les États-Unis. «Nous pensons que nous sommes en conformité avec toutes les réglementations applicables sur les marchés que nous servons», a déclaré le fondateur de dYdX, Antonio Juliano, à CoinDesk dans un message Telegram.

Les produits BitMEX eux-mêmes n’étaient cependant pas la cause de la répression de la CFTC et du DOJ. Les régulateurs ont spécifiquement cité le manque de contrôles officiels de connaissance du client (KYC) et de lutte contre le blanchiment d’argent (AML).

Selon la plainte du DOJ:

«Par exemple, en mai 2018 ou vers cette date, Arthur Hayes, le défendeur, a été informé des allégations selon lesquelles BitMEX était utilisé pour blanchir le produit d’un piratage de crypto-monnaie. BitMEX n’a ​​pas mis en œuvre de politique AML formelle en réponse à cette notification. »

De nombreux DEX tombent sous le même prétexte, y compris Uniswap, en particulier compte tenu des événements récents avec des fonds de l’échange KuCoin piraté.

L’ascension d’Uniswap

Uniswap a pris de l’importance au cours de 2020 après avoir publié la deuxième version de sa plate-forme avec une nouvelle approche de l’augmentation de la liquidité du marché grâce à des pools de jetons.

Pourtant, Uniswap n’a pas de procédures KYC ou AML. Tout ce dont un utilisateur a besoin est un portefeuille Ethereum – facilement téléchargeable en quelques minutes – et quelques jetons. (Cependant, il reste assez difficile d’acheter de l’ETH sans passer par un contrôle KYC à un moment donné.) Les traders qui utilisaient la plate-forme avant septembre ont même été récompensés par un largage lucratif du nouveau jeton de gouvernance UNI d’Uniswap.

Le fondateur d’Uniswap, Hayden Adams, a refusé de commenter cette histoire.

Stani Kulechov, co-fondateur du marché monétaire Aave DeFi, a déclaré à CoinDesk que les constructeurs ne devraient pas être découragés par la situation actuelle d’Arthur Hayes. Au lieu de cela, a-t-il déclaré, prenez note des deux plus grandes réussites de l’industrie de la cryptographie: Bitcoin et Ethereum.

«Pour les constructeurs DeFi, il pourrait être pertinent d’avoir dès le départ une voie claire vers une gouvernance décentralisée, de la même manière qu’Ethereum et Bitcoin sont aujourd’hui, où il n’y a pas d’entité contrôlée centralement régissant ces protocoles par conception. En fin de compte, rappelez-vous également pour qui vous construisez et créez des produits sûrs pour toutes les parties prenantes. »

Reste à savoir si cela résistera à l’épreuve des régulateurs financiers américains.

Brady Dale a contribué au reportage.

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