BitMEX “ Tentative d’éluder ” les réglementations américaines, les frais CFTC

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La US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) et les procureurs fédéraux accusent la plate-forme de trading cryptographique BitMEX de faciliter le trading non enregistré et d’autres violations.

La CFTC a annoncé jeudi que BitMEX, le PDG Arthur Hayes, les propriétaires de sociétés Ben Delo et Samuel Reed, et les sociétés HDR Global Trading Limited, 100x Holding Limited, ABS Global Trading Limited, Shine Effort Inc Limited et HDR Global Services (Bermuda) Limited auraient offert Clients américains Services de trading illicites de dérivés cryptographiques.

De même, Audrey Strauss, l’avocate américaine par intérim du district sud de New York a annoncé que Hayes, Delo, Reed et Gregory Dwyer (le premier employé de BitMEX) étaient accusés de violation du Bank Secrecy Act et de complot en vue de violer la loi. Reed a déjà été arrêté; les autres sont toujours en liberté, selon un communiqué de presse du SDNY.

«Un accusé est allé jusqu’à se vanter de la société constituée dans une juridiction en dehors des États-Unis parce que la corruption des régulateurs dans cette juridiction ne coûte qu’une« noix de coco »», a déclaré le directeur adjoint du FBI William Sweeney Jr. dans un communiqué. «Grâce au travail assidu de nos agents, analystes et partenaires de la CFTC, ils apprendront bientôt que le prix de leurs crimes présumés ne sera pas payé avec des fruits tropicaux, mais pourrait plutôt entraîner des amendes, une restitution et une peine de prison fédérale. ”

Dans une déclaration envoyée à CoinDesk après la publication de cet article, les avocats de Dwyer ont déclaré qu’ils contesteraient les accusations, ajoutant que leur client s’était conformé à l’enquête de la CFTC «et n’avait jamais été autant invité à parler avec les procureurs des États-Unis. Bureau à Manhattan. »

Dwyer «a toujours travaillé de bonne foi pour se conformer à toutes les réglementations et exigences applicables», indique le communiqué.

Dans un communiqué de presse, la CFTC a allégué que BitMEX avait reçu quelque 11 milliards de dollars de dépôts de bitcoins et effectué plus d’un milliard de dollars de frais, “tout en menant des aspects importants de ses activités aux États-Unis et en acceptant des commandes et des fonds de clients américains.”

Marchés américains

Selon à un dossier juridique joint.

BitMEX, qui ferait l’objet d’une enquête de la CFTC depuis au moins juillet 2019, a mis en œuvre un KYC obligatoire en avril de cette année.

«BitMEX se présente comme la plus grande plateforme de dérivés de crypto-monnaie au monde avec des milliards de dollars d’échanges chaque jour. Une grande partie de ce volume de négociation et de sa rentabilité provient de son accès étendu aux marchés et aux clients des États-Unis », indique le dossier. «Néanmoins, BitMEX n’a ​​jamais été enregistré auprès de la CFTC à quelque titre que ce soit et n’a pas respecté les lois et réglementations essentielles à l’intégrité et à la vitalité des marchés américains.»

La CFTC recherche une injonction permanente interdisant aux défendeurs de conclure des transactions «impliquant des« intérêts sur les produits »», sollicitant des fonds pour acheter ou vendre des intérêts sur les produits de base et demander leur enregistrement auprès de la CFTC.

En outre, l’agence souhaite que les défendeurs récupèrent les bénéfices; fournir une restitution complète à ses clients; payer des sanctions civiles; et annuler «tous les contrats et accords» avec des clients si ces accords enfreignent la loi.

«En tant que régulateur du marché des produits dérivés qui soutient l’innovation et l’ingéniosité, il est impératif que nous contrôlions activement l’activité des plateformes de négociation et supprimions les pommes pourries afin que des marchés légitimes et respectueux de la loi puissent prospérer», a déclaré le commissaire de la CFTC Brian Quintenz dans un communiqué. «Nous ne défendrons aucun participant qui bafoue effrontément nos règles. J’attends avec impatience la résolution réussie de cette question et l’impact bénéfique qu’elle aura sur ce marché en obligeant ceux qui ignorent délibérément la loi à rendre des comptes. »

‘Pas du tout d’accord’

Dans une déclaration partagée après la publication de cet article, un porte-parole externe de HDR Global a repoussé les accusations.

“Nous sommes totalement en désaccord avec la décision brutale du gouvernement américain de porter ces accusations et avons l’intention de défendre vigoureusement les allégations”, indique le communiqué. «Depuis nos débuts en tant que start-up, nous avons toujours cherché à nous conformer aux lois américaines applicables, telles que ces lois étaient comprises à l’époque et sur la base des conseils disponibles.»

Le groupe Telegram officiel de BitMEX a ensuite développé cela, ajoutant que la plate-forme fonctionnait normalement et recommandant aux utilisateurs de contacter sa page d’assistance s’ils ont d’autres questions.

«En attendant, la plate-forme BitMEX fonctionne entièrement comme d’habitude et tous les fonds sont en sécurité. Pour apaiser les éventuelles préoccupations des clients, les demandes de retrait en attente ont été traitées à 17h45 UTC, conformément à nos procédures standard. Nous traiterons un autre retrait hors cycle à 08h00 UTC, le 02 octobre 2020, puis à 13h00 UTC, comme d’habitude », indique le communiqué.

Lisez la plainte CFTC complète ci-dessous:

Lisez l’acte d’accusation SDNY complet ci-dessous:

MISE À JOUR (1er octobre 2020, 19:50 UTC): Cet article a été mis à jour avec un commentaire de BitMEX, un commentaire des avocats de Greg Dwyer et des détails du bureau du procureur de SDNY.

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