Elliptic affirme que le pirate informatique Kucoin a vendu pour 17,1 millions de dollars de jetons via des plateformes d’échanges décentralisés (dex) comme Uniswap, Kyber Network, Tokenlon. Le passage aux applications dex intervient après que des projets centralisés sont venus en aide à l’échange assiégé en bloquant tout encaissement des fonds liés au piratage.
Au cours des derniers jours, la société d’analyse de la blockchain a déclaré avoir vu des jetons volés être échangés contre des crypto-monnaies résistantes à la censure comme le bitcoin. Malgré ce changement de tactique, Elliptic insiste sur le fait qu’il dispose de la technologie qui peut encore retracer le mouvement de ces fonds.
Dans un article de blog le 29 septembre, le cofondateur et scientifique en chef d’Elliptic, Tom Robinson, a révélé que parmi les actifs volés, «environ 152 millions de dollars américains étaient composés de jetons basés sur Ethereum (ERC20), y compris Tether (USDT), Chainlink (LINK) et Ocean Protocol (OCEAN). »
Robinson explique que ces jetons sont émis sur des blockchains comme Ethereum par «des organisations qui ont le pouvoir de geler les comptes et de récupérer les jetons».
En effet, le 30 septembre, Kucoin a déclaré avoir réussi à récupérer environ 140 millions de dollars après que dix projets ont coopéré avec lui en échangeant ou en remplaçant les jetons volés. En réalisant que cette avenue avait été bloquée, le ou les hackers «ont tenté de vendre certains des jetons lors de deux échanges réguliers».
Cependant, selon Robinson, cette voie de blanchiment a été rapidement bloquée car les bourses ont rapidement déployé des outils d’analyse de la blockchain. Les outils de surveillance de la blockchain tels que Elliptic peuvent «identifier si les actifs cryptographiques déposés proviennent du piratage Kucoin et geler tous les comptes recevant ces fonds.
Pour le moment, les applications dex fournissent aux criminels un moyen d’échanger les jetons volés contre de l’Ether ou d’autres ERC20. Avec leurs volumes énormes et le manque de contrôles KYC, les plates-formes dex sont désormais un choix évident pour les blanchisseurs d’argent crypto.
Pourtant, Robinson fait valoir que les outils de surveillance actuels d’Elliptic peuvent retracer le flux des fonds volés:
«Contrairement aux échanges centralisés, qui sont des impasses lorsqu’il s’agit de tracer les flux de fonds, avec les DEX, tout est enregistré et visible sur la blockchain.»
Avec 140 millions de dollars maintenant récupérés alors que 17,1 millions de dollars sont déjà perdus, il reste à voir si les 124 millions de dollars restants, qui sont dominés par les crypto-monnaies résistantes à la censure, pourront être récupérés.
Que pensez-vous de l’utilisation des plates-formes dex par des criminels lors du blanchiment de crypto? Partagez vos opinions dans la section commentaires ci-dessous.
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