Une étude montre la non-conformité des entreprises de cryptographie pour KYC

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CipherTrace a découvert la révélation choquante selon laquelle plus de 50% des échanges cryptographiques ont une vérification d’identité faible ou inexistante du tout

L’étude a montré que les régions les plus touchées par le respect de la réglementation étaient l’Europe et les États-Unis. Les sociétés d’analyse ont étudié plus de 800 bourses de market maker centralisées, décentralisées et automatisées.

Les résultats de l’étude

Selon CipherTrace, 56% des cas étudiés n’étaient pas conformes aux directives de connaissance du client (KYC). L’étude a découvert que le plus grand nombre d’échanges non conformes se situait en Europe, probablement en raison du fait qu’il y a plus de réglementations à afficher que d’autres territoires. En outre, les deux tiers de tous les fournisseurs de services d’actifs virtuels européens ont montré de faibles pratiques KYC.

La Russie, le Royaume-Uni et les États-Unis sont en tête en termes de pays avec le plus grand nombre de cas avec une faible adhésion au KYC. CipherTrace a en outre révélé que la majorité des échanges cryptographiques ne se soucient même pas d’indiquer leur pays d’origine sur leurs conditions générales.

85% de ces échanges ont un cadre KYC médiocre, ce qui rend suspect que l’omission de leur origine soit intentionnelle. L’omission délibérée est de les aider à éviter de se conformer à la réglementation AML.

Les Seychelles ont de nouveau fait la une des journaux pour leur notoriété en matière de blanchiment d’argent. 70% des entreprises de cryptographie enregistrées dans le pays insulaire adhèrent peu aux directives KYC.

Point de discorde sur la réglementation de DeFi

La question de savoir si les projets DeFi fournissant des services financiers devraient être soumis à des réglementations similaires a également été soulevée dans le rapport.

Valerie Szczepanik, Crypto Czar de la SEC, s’est exprimée sur le sujet au début du mois en déclarant: «Ce sont toutes des activités financières et elles sont probablement déjà soumises à diverses lois, y compris le droit des valeurs mobilières, potentiellement des lois bancaires et de prêt – certainement AML / CTF lois”.

Selon Dave Jevans de CipherTrace, les protocoles DeFi montreraient une résistance à la conformité aux réglementations. «D’après ce que nous avons vécu au cours des deux derniers mois, c’est qu’ils ne veulent rien avoir à voir avec KYC.» Il a ajouté qu’ils n’auraient finalement d’autre choix que d’adhérer.

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