La police indienne enquête sur 3 entreprises gérant un programme Crypto Ponzi, PDG inculpé

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La police indienne enquête sur trois sociétés qui auraient mis en place un système de crypto-monnaie Ponzi à grande échelle. Le programme promet des rendements extraordinaires aux investisseurs. La police a enregistré une plainte contre le présumé PDG des entreprises.

Schéma de crypto-ponzi indien à grande échelle

La police indienne enquêterait sur trois sociétés basées à Bengaluru sur un programme d’investissement dans la crypto-monnaie qui a attiré des investisseurs de toute l’Inde. Les sociétés sont Long Reach Global, Long Reach Technologies et Morris Trading Solutions. Ils seraient liés à «une escroquerie à plusieurs crores», a rapporté vendredi la publication New Indian Express. Selon la police:

Ces sociétés ont collecté au moins 15000 Rs chacune auprès de plus de 11 lakh de tout le pays pour investir dans une nouvelle crypto-monnaie appelée Morris coin.

Le montant minimum d’investissement requis par personne pour participer au programme est de 15 000 Rs (205 dollars), selon la police. Les escrocs auraient attiré des investisseurs avec des promesses extraordinaires, comme un retour de Rs 270 par jour pendant les 300 prochains jours, selon la publication. En plus d’offrir 10 pièces Morris après une période de verrouillage de 300 jours, le programme offre aux investisseurs une commission de 10% à 40% pour inciter plus de personnes à investir dans la pièce. Les experts financiers disent qu’il s’agit d’un stratagème de Ponzi, et les entreprises tirent parti de l’intérêt des investisseurs pour la crypto-monnaie pour les inciter à ajouter à la chaîne.

La police a récemment enregistré une affaire contre Nishad K. de Pookkottumpadam, Kerala, après avoir fait une descente à son domicile. Ils croient qu’il est le PDG des trois sociétés. «Nous avons récemment perquisitionné la maison de Nishad et avons saisi des documents relatifs à ses transactions financières. Nous examinons les documents et nous avons recueilli les déclarations de certains de ses «clients» dans la région. Nishad sera bientôt interrogé sur l’affaire », a déclaré l’inspecteur du cercle Vishnu P. de Pookkottumpadam, cité par le média.

«Nous avons pris une affaire suo motu contre Nishad en vertu de la loi de 1978 sur les primes et les systèmes de circulation d’argent (interdiction). Nous avons lancé une enquête sur l’affaire sur la base d’une information reçue par le chef de la police du district, Abdul Karim», a-t-il expliqué.

Alors que Nishad affirme que son entreprise est légale, la police affirme que le site Web de Morris coin ne montre aucune information sur les membres de l’équipe ou les développeurs de la crypto-monnaie.

Cependant, la police a révélé qu’à ce jour aucun des clients de Nishad n’avait déposé de plainte. «Nous n’avons reçu aucune plainte. Nous pensons qu’il a gagné leur confiance en payant un intérêt de 0,5% à 3% sur leur investissement chaque jour pendant une certaine période de temps », a confirmé Vishnu. Néanmoins, il a souligné que «des mesures seront prises contre les propriétaires de l’entreprise pour avoir dirigé une entreprise de la chaîne monétaire».

Que pensez-vous de cette arnaque crypto Ponzi? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.

Crédits d’image: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

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