Le DOJ vise la confidentialité dans un nouveau cadre cryptographique

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Le ministère de la Justice (DOJ) du procureur général américain William Barr estime que les crypto-monnaies constituent un défi émergent pour les activités d’application de la loi, selon une nouvelle publication déposée jeudi.

Le document «Cryptocurrency: An Enforcement Framework» du DOJ, publié par le Cyber-Digital Task Force du procureur général, décrit ce que sont les crypto-monnaies et leurs cas d’utilisation potentiels, y compris des sections sur les utilisations légitimes et illicites (bien que la section «utilisations légitimes» soit plus courte et plus sceptique). La crypto a été utilisée pour soutenir le terrorisme, acheter des articles illicites, faire du chantage et de l’extorsion, du cryptojacking et du blanchiment de fonds, selon le document, et le DOJ a passé les deux dernières années à déterminer la meilleure façon de résoudre ces problèmes.

«Ces efforts portent leurs fruits», a écrit Sujit Raman, le président du groupe de travail, faisant référence à des affaires récentes contre Telegram, Welcome to Video, les désignations de sanctions et d’autres efforts. Et bien que le rapport ait été publié par le DOJ, il englobe les efforts de toutes les parties du gouvernement fédéral, y compris les organismes de réglementation civile.

Dans une déclaration, le procureur général William Barr a déclaré: «La crypto-monnaie est une technologie qui pourrait fondamentalement transformer la façon dont les êtres humains interagissent et la façon dont nous organisons la société. S’assurer que l’utilisation de cette technologie est sûre et ne met pas en péril notre sécurité publique ou notre sécurité nationale est d’une importance vitale pour l’Amérique et ses alliés.

Le rapport lui-même est divisé en trois sections: un aperçu de l’espace crypto-monnaie et de ses utilisations illicites actuelles; les lois et les organismes de réglementation qui supervisent l’espace; et les défis actuels et les stratégies potentielles pour y faire face.

Le rapport avertit que les crypto-monnaies sont plus difficiles à connaître pour les enquêteurs que les outils précédents pour exécuter des crimes, citant comme exemple les systèmes de pompage et de vidage.

Les enquêteurs doivent apprendre à utiliser «des applications de communication spécialisées», indique le rapport. En outre, les marchés utilisés évoluent rapidement, le rapport indiquant comment le boom initial de l’offre de pièces de monnaie a cédé la place à des marchés financiers décentralisés. Le fait que les blockchains soient sans frontières, permettant à quiconque de n’importe quelle partie du monde d’interagir avec les marchés, «ajoute une couche supplémentaire de complexité».

«Enfin, les plates-formes décentralisées, les échangeurs peer-to-peer et les crypto-monnaies améliorées par l’anonymat qui utilisent des chaînes de blocs non publiques ou privées peuvent tous dissimuler davantage les transactions financières à un examen légitime», indique le rapport.

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Une grande partie de la première section du rapport fournit simplement un aperçu des crypto-monnaies, de la blockchain, des grands livres distribués plus largement et de la manière dont ils ont été utilisés au cours des dernières années.

Le rapport fait la distinction entre les monnaies virtuelles, qui sont une «représentation numérique de la valeur», et les crypto-monnaies, qu’il décrit comme faisant partie d’un sous-ensemble de monnaies virtuelles décentralisées et basées sur des blockchains.

Il poursuit en expliquant les adresses, les portefeuilles, les mineurs et d’autres aspects, notant que si certaines transactions sont privées et faciles à interroger sur la blockchain, certaines crypto-monnaies mettent l’accent sur la confidentialité (le DOJ ne semble pas être un fan de ces devises).

«Comme indiqué dans la partie I, un large éventail d’activités criminelles peut impliquer ou être facilité par l’utilisation de la crypto-monnaie. À de nombreuses occasions, le ministère de la Justice a utilisé les outils juridiques disponibles pour poursuivre avec succès des poursuites pour une telle activité », indique le rapport dans l’ouverture de sa deuxième section.

Il résume les actions du gouvernement américain au cours des dernières années. En plus des affaires pénales engagées par le DOJ, des affaires civiles intentées par la Securities and Exchange Commission (SEC) et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ont été mises en évidence, comme l’affaire de la SEC contre Telegram, qui a levé 1,7 milliard de dollars lors d’une offre initiale de pièces de monnaie. mais a finalement dû rembourser les investisseurs.

Les agences ayant un pouvoir de surveillance ou d’application dans l’espace comprennent le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), le Bureau du contrôle des avoirs étrangers (OFAC), le Bureau du contrôleur de la monnaie (OCC), la SEC, la CFTC et l’Internal Revenue Service (IRS). Le Groupe d’action financière (GAFI), une organisation intergouvernementale qui fournit des normes et des recommandations pour les règles internationales en matière de blanchiment d’argent, a également reçu une mention.

Mise en vigueur

Il s’agit de la troisième section, «Défis permanents et stratégies futures», cependant, le DOJ a noté que certaines bourses et entités pratiquent un «arbitrage juridictionnel», à la recherche de la juridiction la plus conviviale dans laquelle opérer. Cela peut nuire aux efforts des forces de l’ordre pour «enquêter. , poursuivre et prévenir les activités criminelles »qui impliquent des actifs virtuels, selon le rapport.

«Aux États-Unis, des normes LAB / CFT sont en place pour les ESM engagées dans des activités d’actifs virtuels depuis 2011, et pourtant de nombreux VASP fonctionnent toujours de manière non conforme à la BSA et aux autres exigences réglementaires», indique le rapport.

Cette préoccupation est exacerbée par les entreprises qui opèrent dans différents pays. Un VASP pourrait appliquer une norme différente aux États-Unis et en dehors de celui-ci, ou utiliser des normes différentes pour les transactions crypto-fiat par rapport aux transactions crypto-crypto, selon le rapport.

«De tels comportements sont carrément incompatibles avec les obligations BSA des VASP et peuvent créer des lacunes importantes en matière de renseignement financier», a-t-il déclaré.

Le rapport du DOJ visait également en particulier les pièces de monnaie, les mélangeurs, les gobelets et autres outils de confidentialité destinés à dissimuler des aspects des transactions.

Tout site Web qui propose des services de mixage ou de tumbling est «engagé dans la transmission d’argent», ce qui signifie qu’il est soumis à la loi sur le secret bancaire. Les sites Web qui ne respectent pas la BSA ou des réglementations internationales similaires pourraient faire l’objet de poursuites pénales, selon le rapport.

Dans le cadre de cette section, le DOJ a maintenu son droit et sa capacité de poursuivre les violations commises par des entités basées en dehors des États-Unis si ces entités impliquent encore des personnes ou des services américains.

«Le Département a également une autorité solide pour poursuivre les VASP et d’autres entités et individus qui violent la loi américaine même lorsqu’ils ne sont pas situés aux États-Unis», indique le rapport. «Lorsque les transactions d’actifs virtuels touchent des systèmes financiers, de stockage de données ou d’autres systèmes informatiques aux États-Unis, le Département a généralement compétence pour poursuivre les acteurs qui dirigent ou effectuent ces transactions.»

Bien que le DOJ ait récemment déposé des accusations contre BitMEX, il s’est également attaqué par le passé à d’autres entités non basées aux États-Unis, telles que 1broker.

‘Stratégies de réponse’

Le rapport mettait également l’accent sur les problèmes de sécurité nationale créés par les crypto-monnaies dans sa conclusion, affirmant que les États voyous et les terroristes pourraient tirer parti des actifs décentralisés pour saper les marchés financiers, éviter les sanctions et financer des activités nuisibles.

«À mesure que l’utilisation de la crypto-monnaie évolue et se développe, les opportunités de commettre des crimes et de nuire en exploitant la technologie de la crypto-monnaie évolueront également», indique le rapport. «En fin de compte, les utilisations illicites de la crypto-monnaie menacent non seulement la sécurité publique, mais aussi la sécurité nationale … L’utilisation actuelle de la crypto-monnaie par des terroristes pourrait représenter les premières gouttes de pluie d’une tempête d’utilisation élargie qui pourrait remettre en cause la capacité des États-Unis et de leurs alliés à perturber les ressources financières qui permettraient aux organisations terroristes d’exécuter avec plus de succès leurs missions meurtrières ou d’étendre leur influence. »

Le rapport souligne que les acteurs privés de l’industrie doivent travailler avec les régulateurs et les élus pour

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