Les dix plus grands scandales financiers de ce siècle, y compris les scandales liés aux crypto-monnaies … les connaissent

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Il est bien connu que les lieux d’activité financière et économique sont généralement suivis d’opérations frauduleuses, et même presque sans systèmes pyramidaux, de vol et de contournement des réglementations légales pour gagner l’argent des clients.

La montée en puissance de la finance numérique signifie que les cyberattaques et les violations de données deviendront plus importantes et plus courantes.

Voici les plus grands scandales financiers de ce siècle:

1- Enron / Enron 2001:

Le groupe énergétique «Enron» de «Houston» était largement considéré comme l’une des principales entreprises en Amérique, jusqu’à ce qu’il dépose son bilan et révèle que son succès n’est rien de plus qu’une fraude comptable complexe.

Le scandale était si angoissant qu’il a détruit l’auditeur de l’entreprise, Arthur Anderson, et a incité le Congrès américain à adopter la loi Sarbanes-Oxley, qui impose des contrôles lourds sur les entreprises publiques.

2- Lehman Brothers Bank 2008:

Lehman était une banque d’investissement bien connue dans le domaine financier, et était la quatrième plus grande aux États-Unis au moment de sa disparition.

Le géant financier et d’autres banques ont obtenu de riches lots de prêts immobiliers et se sont regroupés en titres avec de fausses notations de crédit, pour les vendre aux fonds de pension et à d’autres investisseurs.

Lorsque suffisamment d’emprunteurs ont cessé de rembourser leurs prêts immobiliers, le système financier mondial s’est presque effondré, seulement sauvé par l’intervention du gouvernement.

3- Bernie Madoff 2008:

Madoff était un pionnier à Wall Street, lançant la première négociation électronique d’actions.

Mais il était aussi un fraudeur qui a construit un fonds commun de placement qui n’était qu’un stratagème de Ponzi.

Ses investisseurs voulaient se retirer pour couvrir d’autres pertes résultant des retombées de l’effondrement de Lehman, forçant Madoff à admettre que les fonds n’étaient pas là.

4- Olympus 2011:

Le conseil d’administration de la société japonaise “Olympus”, une entreprise leader dans le domaine des équipements optiques, a évincé le président et chef de la direction de l’entreprise, “Michael Woodford”.

Un citoyen britannique a révélé une conspiration massive pour dissimuler plus de 1,5 milliard de dollars de pertes d’entreprises, une pratique qui dure depuis deux décennies.

Les retombées ont anéanti 80% du cours de l’action de la société et conduit à de multiples arrestations, tout en mettant en évidence les dangers de la culture d’entreprise opaque du Japon.

5- LIBOR 2012:

Le taux d’intérêt interbancaire de Londres est un moyen de fixer les taux d’intérêt sur 350 billions de dollars de produits dérivés et d’instruments de crédit, tels que les prêts hypothécaires.

Ces taux sont préparés quotidiennement par un groupe de grandes banques qui comparent les offres et les offres, mais les règlements criminels de la Barclays Bank relevés par les lanceurs d’alerte ont révélé de la corruption, alors que les courtiers bancaires manipulent les prix en faveur d’autres sociétés de leurs banques.

Aux États-Unis, les emprunteurs nationaux ont à eux seuls perdu des milliards en raison de taux frauduleux.

Il est prévu que les banques cesseront d’utiliser le LIBOR pour souscrire des contrats dérivés d’ici la fin de 2021.

6- Le scandale des fonds 1MDB en 2015:

1MDB signifie «1Malaysia Development Berhad» et il s’agit d’un fonds d’État qui vise à investir dans l’énergie et les infrastructures, mais les médias ont révélé que 700 millions de dollars de l’argent de ce fonds avaient été trouvés sur le compte bancaire personnel du premier ministre de l’époque «Najib Razzaq».

C’était la pointe de l’iceberg, comme le dit le ministère américain de la Justice, jusqu’à 4,5 milliards de dollars ont été détournés des fonds de 1MDB par le banquier frauduleux Joe Lau, avec l’aide de partis au Moyen-Orient.

Goldman Sachs a également été accusé d’avoir obtenu des obligations de 1MDB en échange de frais anormalement élevés. Le ministre Najib Razzaq a ensuite été condamné et emprisonné.

7- Mossack Fonseca 2016:

Le cabinet d’avocats basé au Panama a offert ses services à de nombreuses entreprises en quête d’évasion fiscale ainsi qu’à des sociétés écrans pour aider les clients fortunés à éviter les sanctions internationales.

L’ampleur de leur travail au nom des élites mondiales a émergé après la fuite de données et de chiffres envoyés par des lanceurs d’alerte, dont l’identité reste inconnue.

Le soi-disant «Panama Paper» a documenté les moyens légaux et illégaux des riches et des entreprises de cacher leur argent aux gouvernements.

Mossack Fonseca a fermé ses portes en 2018, mais rien n’a changé quant à la façon dont les riches ont utilisé les méthodes secrètes et sournoises pour cacher l’argent corrompu.

8- Aquifax 2017:

La société américaine Equifax, qui fournit des rapports de crédit aux consommateurs, collecte des informations sur le crédit de plus de 800 millions de consommateurs dans de nombreuses entreprises à travers le monde.

La société a révélé qu’elle souffrait d’une violation de ses systèmes numériques, ce qui a permis aux criminels d’accéder aux données financières de plus de 149 millions de consommateurs, y compris les détails de leur carte de crédit.

Il a été découvert que les dirigeants d ‘«Equifax» avaient précédemment vendu illégalement les actions de sa société avant que la violation ne soit révélée.

OneCoin-9 2017-2019:

La plus grande fraude au monde de la crypto-monnaie.

OneCoin était un schéma «Ponzi» qui promouvait OneCoin en tant que crypto-monnaie, mais il n’y avait pas de technologie blockchain fondamentale derrière.

Le fraudeur bulgare «Roja Ignatova» qui décrivait OneCoin comme un concurrent direct de Bitcoin, a disparu en 2019 après que jusqu’à 4 milliards de dollars d’argent des investisseurs ont été détournés, le stratagème frauduleux a été révélé, mais celui qui était derrière le projet frauduleux est toujours en liberté.

10- Hin Leung 2020:

Singapour est devenue un centre commercial de premier plan qui n’a pas non plus été épargné par les scandales financiers importants et croissants, culminant avec la reconnaissance du groupe “Hin Leung” cette année que ses profits ont été forgés et que ses garanties de carburant pour les navires utilisés pour obtenir des prêts bancaires ont été vendues il y a longtemps.

La fraude a été révélée entre mars et avril en raison de la récession économique causée par le coronavirus.

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