Comment les autorités judiciaires peuvent-elles découvrir et savoir si des criminels utilisent des monnaies numériques?

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De nombreux utilisateurs et adeptes du marché de la crypto-monnaie se demandent comment les autorités judiciaires savent si des criminels utilisent des devises numériques.

Comme les criminels ont généralement recours aux monnaies numériques en raison de la difficulté à les contrôler par les autorités et les agences gouvernementales, car ils sont basés sur la technologie de la blockchain, ce qui signifie qu’elle est décentralisée et, d’autre part, il est difficile de la suivre, en particulier dans de nombreux pays dont les forces de sécurité n’ont pas mis à jour leurs méthodes et stratégies de suivi des monnaies numériques.

Publié Hier, la société “CipherTrace”, spécialisée dans le suivi des transactions blockchain, est un guide utile pour les forces de l’ordre pour les aider à se renseigner sur l’utilisation des crypto-monnaies dans les enquêtes criminelles.

Selon CipherTrace, les shérifs et les enquêteurs du monde entier devraient faire très attention s’ils ne trouvent pas d’argent pour les principaux criminels, cela signifie, en grande partie, que ces criminels utilisent des crypto-monnaies.

Le premier conseil de CipherTrace pour les professionnels du droit est de vérifier si les criminels ont installé des portefeuilles de crypto-monnaie sur leurs téléphones ou ordinateurs.

CipherTrace a noté:

Il peut s’agir de portefeuilles numériques ou de plateformes de trading de crypto-monnaie auxquels ils accèdent via leur appareil.

En effet, tous ceux qui utilisent des monnaies numériques ont besoin d’un portefeuille de crypto-monnaie pour envoyer et recevoir des crypto-monnaies.

CipherTrace recommande également que les forces de l’ordre examinent les applications d’authentification à deux facteurs, car elles fournissent souvent des preuves des portefeuilles utilisés par les criminels.

Les photos et captures d’écran sont également utiles.

“CipherTrace” était également indiqué pour des mots écrits au hasard sur des notes de papier ou de papier, des morceaux de tissu, et similaires.

Ces mots, qui sont généralement 12/24 des mots, sont en fait des phrases clés privées ou des phrases de récupération.

Une autre astuce de “CipherTrace” est de rechercher des portefeuilles matériels, qui sont des portefeuilles de crypto-monnaie qui fonctionnent sur de petits appareils électroniques.

“CipherTrace” a indiqué que ceux-ci pourraient ressembler à quelque chose comme:

Périphériques USB, qui sont généralement stockés avec [كلمات] La note aléatoire qui y est attachée est en fait la clé privée des pièces stockées sur le portefeuille matériel.

CipherTrace produit également des outils médico-légaux que les forces de l’ordre peuvent utiliser pour suivre les transactions sur la blockchain.

À la fin du manuel, CipherTrace a déclaré que les détectives assidus peuvent utiliser ses outils tels que «CipherTrace Inspector» pour vérifier facilement la source des fonds et découvrir toute association avec des marchés sombres ou d’autres activités criminelles.

Selon pour citer CipherTrace, qui était à l’origine financé par des subventions de «DARPA» et de «US Homeland Security», a vendu des outils de suivi à trois agences gouvernementales américaines.

L’Internal Revenue Service a dépensé 1,85 million de dollars sur les services CipherTrace cette année et la Securities and Exchange Commission a dépensé 32 000 dollars sur deux achats de la société.

Il est possible que les données sur les acheteurs d’outils de CipherTrace aient été supprimées et non divulguées.

Le groupe de travail sur l’électronique numérique du ministère de la Justice a écrit dans un rapport la semaine dernière:

L’utilisation terroriste actuelle des crypto-monnaies peut représenter les premières gouttes de pluie d’une tempête résultant d’une utilisation prolongée.

Il convient de noter que l’utilisation de Bitcoin et d’autres monnaies numériques alternatives ne représente que 0,3% du total des opérations criminelles dans le monde, selon les données de “Chainalysis”.

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