La croissance du marché de la cryptographie s’accélère et les opérations frauduleuses se précipitent pour gagner l’argent des investisseurs et des expatriés sur ce jeune marché.
Récemment, Binance a aidé un investisseur à récupérer 200 000 yuans (environ 30 000 dollars) qui ont été perdus après que l’utilisateur ait été victime d’une fraude en prétendant qu’il soumettait les retours de l’un de ses projets «d’agriculture de rendement».
Selon Pour Binance, un investisseur a effectué des recherches sur un projet et a conclu qu’il pouvait gagner de l’argent en «agriculture à rendement» sur un projet qui promet de fournir des rendements en pourcentage élevés après y avoir déposé de l’argent.
Le lendemain, cet investisseur s’est réveillé pour constater que le site Web du projet n’était plus disponible et que les comptes de médias sociaux du projet avaient disparu.
L’utilisateur aurait déclaré:
Je voulais juste gagner des rendements élevés en peu de temps pour pouvoir le dépenser.
Et je ne savais pas que c’était le début d’un désastre.
Selon Binance, cet investisseur a travaillé dans le domaine de la finance conventionnelle et je crois que les marchés de la crypto-monnaie sont comme les marchés de la finance conventionnelle, et qu’il n’y a pas de fraude et que rien n’arrivera à son argent.
Il convient de noter que «l’agriculture de rendement» est également une tendance récente dans le domaine moderne de la finance décentralisée (DeFi), où les utilisateurs reçoivent des récompenses symboliques lorsqu’ils interagissent avec des protocoles décentralisés.
Une fois que l’utilisateur s’est rendu compte qu’il était confronté à une fraude, il a contacté d’autres personnes en ligne pour trouver des cas comme lui qui avait été victime d’une fraude pour le même projet.
Bientôt, de nombreux investisseurs se sont rassemblés autour du même problème, cherchant qui était derrière la fraude et traquant l’argent volé.
Selon un investisseur, le suivi du projet les a conduits à un stratagème frauduleux créé par un utilisateur de Singapour et que l’argent volé a été déposé via 10 adresses différentes à l’échange de crypto-monnaie Binance.
Pour information, la plateforme Binance a déjà fait l’objet d’un procès de la société japonaise Fisco, qui l’a accusée de faciliter le processus de blanchiment d’argent, qui estimait les fonds blanchis à environ 9 millions de dollars.
Le procès est venu en 33 pages dans lesquelles il a déclaré à Fisco que les procédures KYC de Binance sont laxistes et ne respectent pas les normes de l’industrie.
Fisco a ajouté que Binance permet d’échanger jusqu’à 2 Bitcoins sans avoir besoin de fournir des informations personnelles KYC.
Il semble que les escrocs de notre article veuillent profiter de cette fonctionnalité pour blanchir l’argent frauduleux des victimes.
Mais cette fois, Binance a fermé les fonds après avoir reçu divers messages d’utilisateurs victimes de l’opération frauduleuse, ainsi que des dossiers de police pour vérifier les informations.
Ce faisant, il a empêché l’argent volé de circuler et de le restituer aux propriétaires d’origine victimes de fraude.
Dans son article, Binance a ajouté que la prévention de la fraude sur le marché de la crypto-monnaie est une initiative commune à laquelle tous les acteurs de l’espace de la crypto-monnaie devraient participer.
Lisez aussi:
Fixer une nouvelle date pour le retour des fonds aux personnes affectées par le piratage de la plateforme Mt. Gox Cryptocurrency Trading… Détails ici
Binance annonce un investissement dans six projets de financement DeFi … Apprenez à les connaître
