OKEx dit que le fondateur n’est pas détenu pour enquête sur la LBC

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OKEx nie que l’enquête en cours sur son fondateur soit liée à une enquête anti-blanchiment d’argent.

«Nous ne sommes pas libres de discuter des questions faisant l’objet d’une enquête, mais nous pouvons révéler qu’elles ne sont en aucun cas liées à AML ou à OKEx», a déclaré un porte-parole de l’échange à CoinDesk.

La bourse a informé ses utilisateurs qu’il suspendrait les retraits de crypto à 03h00 UTC vendredi et a affirmé qu’un détenteur de clé, qui s’est révélé plus tard être le fondateur d’OKEx, «Star» Xu, était déconnecté et coopérait avec la police pour un problème personnel.

L’échange pourrait avoir enfreint la réglementation anti-blanchiment d’argent avec plus de 800 comptes et d’importantes sommes d’argent impliquées dans l’affaire, a rapporté le média d’Etat Security Times, citant des sources anonymes.

«En tant qu’entreprise basée à Malte, OKEx s’efforce constamment de respecter la conformité dans toutes les juridictions dans lesquelles nous opérons», a déclaré le porte-parole de la bourse.
En janvier, la Banque populaire de Chine a annoncé une inspection approfondie des activités de blanchiment d’argent des institutions non bancaires sollicitant des données sur les transactions une fois qu’elles se sont avérées avoir enfreint les réglementations connexes.

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