La banque du critique Bitcoin Peter Schiff sous les projecteurs dans une enquête fiscale mondiale

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Une banque basée à Porto Rico, fondée par le bug de l’or et le sceptique de longue date du bitcoin, Peter Schiff, fait l’objet d’une enquête pour des soupçons selon lesquels elle aurait facilité l’évasion fiscale pour les clients «à haut risque».

Selon des informations publiées samedi par plusieurs grandes organisations de médias en Australie et aux États-Unis, l’Euro Pacific Bank de Schiff est devenue le centre d’une grande enquête mondiale sur l’évasion fiscale baptisée «Opération Atlantis».

Des centaines de titulaires de comptes à la banque, dont 100 Australiens considérés comme «à haut risque», font actuellement l’objet d’une enquête pour évasion fiscale et blanchiment d’argent.

Parmi ceux-ci figurent Simon Anquetil, l’homme à l’origine de la principale fraude fiscale australienne Plutus Payroll, et l’entrepreneur et financier australien Darby Angel, qui a déjà été condamné pour trafic de drogue.

«Les gens peuvent faire l’objet d’une enquête pour toutes sortes de raisons, cela ne signifie pas qu’ils ont fait quelque chose de mal», a déclaré Schiff dans une interview enflammée avec 60 Minutes Australia. «Je n’ai pas le droit d’en discuter.»

L’enquête chercherait également les avocats, les comptables et les sociétés financières qui ont aidé à connecter les clients à Euro Pacific.

Initiée par le Royaume-Uni, les États-Unis, l’Australie, le Canada et les Pays-Bas, l’opération Atlantis a commencé à se pencher sur l’Euro Pacifique en janvier de cette année.

L’effort a été mis en place par les plus hauts responsables fiscaux du pays, connus sous le nom de «Joint Five», après qu’il a été découvert que les autorités fiscales étaient loin d’être équipées pour faire face aux révélations découlant du scandale des «Panama Papers».

Selon The Age, l’ancien directeur informatique de la banque, John Ogilvie, a également affirmé que la sécurité des données était médiocre, mettant en danger les informations financières des clients d’Euro Pacific.

Il a affirmé que son ordinateur avait été piraté à plusieurs reprises et que de mauvais acteurs russes avaient tenté d’extorquer une rançon de 1000 bitcoins à la banque.

Une énorme fuite de documents en 2016, les Panama Papers mettent en lumière la façon dont certaines des personnes et des entreprises les plus riches du monde cachent de l’argent et éludent les impôts sur des comptes offshore.

Schiff a longtemps critiqué le bitcoin, allant jusqu’à décrire ceux qui promeuvent la crypto-monnaie comme des «fraudes», dans un tweet du 9 mai.

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