La Banque Euro Pacific de Peter Schiff sous enquête par les autorités fiscales dans 5 pays

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Euro Pacific Bank, fondée par Peter Schiff, sceptique du bogue de l’or et du bitcoin, ferait l’objet d’une enquête de la part des autorités fiscales de cinq pays. Les clients de la banque comprendraient plusieurs cerveaux de fraude fiscale et un syndicat russe décrit par le FBI comme le pire groupe de cybercriminalité au monde.

La banque Euro Pacific de Peter Schiff interrogée par les autorités fiscales

Euro Pacific Bank, une banque sous licence de Porto Rico fondée par Peter Schiff, sceptique du bug de l’or et du bitcoin, ferait l’objet d’une enquête de la part des autorités fiscales d’Australie, des Pays-Bas, des États-Unis, du Canada et du Royaume-Uni.Plusieurs médias – The Age, the Sydney Morning Herald, 60 Minutes, et le New York Times – ont enquêté conjointement sur l’histoire.

L’enquête à grande échelle, baptisée «Opération Atlantis», a été lancée simultanément par les cinq autorités fiscales en janvier, selon un article publié dimanche par The Age. Le commissaire adjoint aux impôts australien, Will Day, a déclaré que cette opération vise le blanchiment d’argent et l’évasion fiscale au niveau international, qualifiant l’enquête sur Euro Pacific Bank de «sans précédent».

Les autorités fiscales britanniques ont arrêté un client d’Euro Pacific et le US Internal Revenue Service (IRS) a intercepté Schiff et son partenaire Mark Anderson pour interrogatoire, note la publication. Les transactions financières des clients d’Euro Pacific Bank ont ​​été examinées et des centaines de clients des banques sont soupçonnés d’évasion fiscale, détaille l’article, ajoutant que les autorités recherchent également les avocats, les comptables et les institutions financières liant les contribuables à la banque de Peter Schiff.

Les banques correspondantes d’Euro Pacific seraient notamment Westpac, la Perth Mint, soutenue par le gouvernement d’Australie occidentale, la Réserve fédérale de New York et la Banque de Montréal du Canada.

Les clients d’Euro Pacific Bank seraient notamment l’homme d’affaires de Sydney Simon Anquetil, qui était à l’origine du stratagème de fraude de Plutus Payroll qui a volé plus de 105 millions de dollars. Parmi les autres clients figurent le financier du cinéma hollywoodien Darby Angel, condamné pour trafic de drogue, et le ressortissant canadien Gunnar Helgason, arrêté en 2013 en tant que cerveau d’une «escroquerie internationale dans la chaufferie». Le FBI a également lié un compte chez Euro Pacific à un syndicat russe qu’il décrit comme le pire groupe de cybercriminalité au monde. Au moins 400 clients de la banque viennent d’Australie, dont environ 100 sont considérés comme «à haut risque».

Peter Schiff a accepté une interview Zoom avec 60 Minutes Australia le mois dernier depuis son domicile à l’extérieur de New York. Cependant, il a brusquement quitté l’entretien après avoir été interrogé à plusieurs reprises sur sa banque et son enquête sur l’évasion fiscale. “Schiff a menacé de poursuivre cette publication, a arraché son micro et est sorti en trombe de son propre salon”, a détaillé The Age. 60 Minutes Australia a tweeté dimanche:

Peter Schiff est catégorique, les autorités ne trouveront rien pour impliquer la banque.

L’ancien directeur informatique d’Euro Pacific Bank, John Ogilvie, a également révélé des problèmes avec la sécurité de la banque, a en outre rapporté The Age, notant qu’à un moment donné, les Russes ont tenté d’extorquer la banque pour une rançon de 1000 bitcoins.

La famille Schiff est bien connue pour ne pas aimer payer les impôts. Le père de Peter Schiff, Irwin Schiff, est mort en prison après avoir été reconnu coupable d’évasion fiscale. Il dirigeait une entreprise appelée Freedom Books, vendant des informations qui apprenaient à des milliers d’Américains à tromper le système.

Que pensez-vous du cas de Peter Schiff? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.

Crédits d’image: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

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