Blockchain Bites: Bitcoin et la BSA, croissance des dépôts de signature, Darknet Crypto Donors

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Les dépôts de Signature Bank ont ​​augmenté de plus de 4 milliards de dollars. Les organisations à but non lucratif ont rejeté les dons de bitcoins faits par des pirates. Et une enquête FinCEN soulève des questions sur les mélangeurs Bitcoin et la loi sur le secret bancaire. Voici toutes les nouvelles dont les gens parlent en crypto aujourd’hui.

Étagère supérieure

DeFi d’entreprise?
La variante open source de R3 de sa blockchain d’entreprise, Corda Network, verra l’ajout d’une crypto-monnaie native. La nouvelle pièce, appelée XDC, ouvrira les portes pour créer des monnaies numériques de la banque centrale (CBDC) et des applications financières décentralisées (DeFi) sur le réseau. Programmé par la Cordite Society, un groupe d’anciens banquiers construisant des outils décentralisés, le système XDC sera conforme aux normes anti-blanchiment d’argent (AML), car chaque nœud représente une entité juridique, rapporte Ian Allison de CoinDesk. Le Réseau Cordite accueille de nouveaux membres pour voter sur le taux d’offre de XDC et d’autres points de gouvernance pour l’avenir.

Résultat ironique
Le premier processus de vote d’Uniswap a démontré la nécessité de réviser son système de gouvernance, a déclaré le PDG de Dharma Nadav Hollander, à la suite d’un «résultat décevant». Le vote était sur la réduction du seuil symbolique requis pour faire et adopter des propositions sur le protocole. Bien que 98% des votes exprimés soient en faveur d’un changement proposé, le nombre total nécessaire pour un vote réussi est inférieur aux 40 millions requis par environ 400 000. Un vote réussi aurait vu cette exigence baisser d’environ un tiers. Hollander a également déclaré que le vote «a incité les utilisateurs à déléguer un nombre beaucoup plus élevé», ce qui était un «résultat sain pour Uniswap».

Argent sale
Les pirates informatiques qui ont volé des entreprises pour faire des dons à des organismes de bienfaisance ont vu leurs dons réprimandés. Les membres du groupe de piratage Darkside ont tenté de faire des dons en bitcoins à deux organisations à but non lucratif, Children International et The Water Project. Le groupe a utilisé des ransomwares pour voler des entreprises rentables avec l’intention de donner «une partie de l’argent» à des œuvres caritatives, selon un rapport de la BBC citant un blog darknet. Pour faire les dons, les cybercriminels ont utilisé le service offert par The Giving Block, un projet basé aux États-Unis qui convertit les dons en dollars pour les organismes de bienfaisance non configurés pour gérer les crypto-monnaies. «Si le don est lié à un pirate informatique, nous n’avons pas l’intention de le garder», a déclaré Children International.

Plateforme CBDC
LINE Corporation, opérateur de la populaire application de messagerie, se lance dans le jeu CBDC avec une plateforme permettant aux banques centrales de développer des monnaies numériques. La plate-forme aiderait les banques centrales à développer des CBDC personnalisées basées sur la blockchain en offrant des outils pour émettre des jetons numériques, tokeniser des actifs et exécuter des applications décentralisées (appelées dapps). LINE n’est pas seule. Mastercard a récemment publié une plate-forme permettant aux banques centrales de tester le fonctionnement des devises numériques proposées dans la vie réelle. Un représentant de LINE a déclaré au journal sud-coréen Chosun que les «grandes» nations asiatiques étaient déjà en pourparlers avec l’entreprise, sans toutefois pouvoir révéler lesquelles.

Croissance des dépôts
Les dépôts auprès de Signature Bank, compatible avec la cryptographie, ont augmenté de 4,11 milliards de dollars, soit une augmentation de 8%, au troisième trimestre de 2020. Au cours de l’année écoulée, les dépôts ont augmenté de 15,28 milliards de dollars, soit une augmentation de près de 40%, selon le communiqué des résultats de la banque. Signature rapporte 54,34 milliards de dollars de dépôts totaux. «Les entreprises de cryptographie sont souvent une riche source de dépôts à faible coût pour les quelques banques qui servent ouvertement le secteur. En tant que tel, les analystes ont accordé une attention particulière à la croissance des dépôts chez Signature, Silvergate Bank et Metropolitan Commercial Bank », rapporte Nathan DiCamillo de CoinDesk.

Bouchées rapides

En jeu

Bitcoin et le BSA
L’exécutif derrière les services de mélange de bitcoins Helix et Coin Ninja paiera une amende de 60 millions de dollars, à la suite d’une enquête du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) qui soulève des questions sur la légalité et l’avenir de ces outils de protection de la vie privée.

Les mélangeurs Bitcoin sont des services conçus pour anonymiser la source des fonds. Le chien de garde financier américain a salué ces accusations civiles comme la «première» action contre un mélangeur Bitcoin.

Il a également été dit que c’était la première fois que le ministère américain de la Justice appelait explicitement le mélange de bitcoin comme un «crime», jetant une ombre sur tout service qui obscurcit le chemin accessible au public du bitcoin, a rapporté Danny Nelson de CoinDesk.

Les procureurs allèguent que Harmon a dirigé l’entreprise de services monétaires non enregistrée Helix de 2014 à 2017, effectuant 1 225 000 transactions pour les clients et est «associée à des adresses de portefeuille de monnaie virtuelle qui ont envoyé ou reçu plus de 311 millions de dollars». À partir de 2017, les procureurs affirment que Harmon a fourni des services de transmission d’argent via Coin Ninja.

Chacune de ces transactions serait en violation de la loi sur le secret bancaire. Les procureurs ont également déclaré qu’Harmon avait la responsabilité de déposer des rapports d’activités suspectes et a systématiquement bafoué les lois américaines sur le blanchiment d’argent.

“Si vous êtes dans l’espace crypto, vous êtes sur le point de vous familiariser avec la BSA comme vous pensez l’être avec les 33 et 34 actes et le test Howey,” Stephen Palley, un partenaire du bureau d’Anderson Kill à Washington, DC, a tweeté. «Chacune de ces violations est une violation distincte de la BSA. C’est pourquoi la sanction est si massive. »

«La pénalité maximale est de 209 144 554 $. C’est un nombre incroyablement énorme parce que le non-respect de la BSA est lourdement pénalisé et parce que FinCEN veut vraiment que vous vous conformiez et veut vraiment que vous souffriez si vous ne vous conformez pas, » Drew Hinkes, un avocat de Carlton Fields, a tweeté.

Harmon fait également face à des poursuites pénales devant un tribunal fédéral américain.

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