FinCEN inflige une amende de 60 millions de dollars à un opérateur de mélangeur Bitcoin

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Larry Dean, qui fait également face à des accusations de blanchiment d’argent, a été sanctionné d’une amende de 60 millions de dollars par le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)

C’est la première fois que le FinCEN inflige une pénalité à un mélangeur Bitcoin, comme détaillé dans un communiqué de presse. Larry Dean, le propriétaire de Helix et Coin Ninja, a été accusé de blanchiment d’argent.

La controverse autour des mélangeurs Bitcoin

Les mélangeurs Bitcoin sont utilisés pour mélanger les pièces des utilisateurs individuels avec les pièces des autres utilisateurs afin de préserver la confidentialité des transactions. Les mélangeurs ont été perçus comme illégaux par les États-Unis département de la Justice (DoJ), d’autant plus lorsqu’il est utilisé pour dissimuler des activités illégales. Les services de mélange de bitcoins ont été un sujet inconfortable dans le secteur de la crypto-monnaie.

Personne n’aimerait, intentionnellement ou accidentellement, se trouver dans une situation similaire à celle de Larry Dean, il y a donc un désir inhérent d’éviter toute activité ou opération qui y est liée. Aujourd’hui, de nombreux échanges ont commencé à bloquer les comptes d’utilisateurs avec toutes les transactions connectées ou liées à des mélangeurs.

L’implication de Larry Dean Harmon

Il est allégué que Dean a contribué à obscurcir l’origine de plus de 300 millions de dollars d’utilisateurs du darknet Bitcoin AlphaBay entre 2014 et 2017. Le Financial Crimes Enforcement Network affirme qu’il y est parvenu via plus d’un million de transactions Bitcoin différentes.

FinCEN a rapporté que Dean a dirigé Helix entre 2014 et 2017 sans enregistrer l’entreprise. «L’enquête a montré que M. Harmon avait délibérément méconnu ses obligations en vertu de la [Bank Secrecy Act] BSA et mis en place des pratiques qui ont permis à Helix de contourner les exigences de la BSA. Cela comprenait un échec dans la collecte et la vérification des noms, adresses et autres identifiants des clients sur plus de 1,2 million de transactions ».

Le FinCEN a ajouté que Dean n’avait ni adhéré à la conformité anti-blanchiment d’argent ni tenu des registres des transactions. Le bureau rapporte qu’il a plutôt «effacé activement même les informations minimales qu’il avait collectées sur les clients», y compris lorsqu’il traitait avec des fraudeurs et des trafiquants de drogue.

L’enquête menée par le réseau d’application a conduit à la découverte d’environ 356000 transactions Bitcoin via Helix, gérées par Dean.

Les États-Unis continuent de faire pression pour plus de politiques autour de la cryptographie

La nouvelle des activités criminelles de Larry Dean survient lorsque le gouvernement fédéral des États-Unis a du mal à instaurer des politiques plus strictes concernant les opérations de crypto-monnaie. Les avertissements passés adressés aux services de cryptographie et de cryptage en ce qui concerne la facilitation des crimes dans ou impliquant le secteur de la crypto-monnaie semblent avoir atterri dans l’oreille d’un sourd.

Les autorités chargées de l’application de la loi ont maintenant commencé à offrir des récompenses aux développeurs et aux experts FinTech pour aider à lutter contre les crimes liés à la cryptographie. Le mois dernier, le Internal Revenue Service a publié un message annonçant qu’il offrait une récompense allant jusqu’à 625000 $ à quiconque pourrait réussir à déchiffrer la blockchain de confidentialité introuvable comme Monero et aider à tracer les transactions Lightning Network.

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