US Financial Watchdog amende le service de mixage Bitcoin pour 60 millions de dollars

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Larry Dean Harmon, fondateur et exploitant des premiers services de mixage de bitcoins Helix et Coin Ninja, se voit infliger une amende de 60 millions de dollars par le Financial Crimes Enforcement Network (Fincen) du Trésor américain pour avoir prétendument violé les règles anti-blanchiment d’argent.

Selon des documents publiés le 19 octobre par Fincen, l’amende concerne la transmission «d’au moins 356 000 transactions bitcoin via Helix entre juin 2014 et décembre 2017» pour le compte de criminels utilisant le dark web.

Les procureurs allèguent que Harmon dirigeait une entreprise de services monétaires (MSB) non enregistrée en violation de la loi sur le secret bancaire (BSA). Le développeur de logiciels de l’Ohio avait le devoir de signaler toute activité suspecte, disent-ils, mais il a systématiquement violé la réglementation américaine sur le blanchiment d’argent.

Fincen a déclaré que Harmon avait ouvertement commercialisé Helix en tant que service qui ne se souciait pas des processus de connaissance du client et facilitait plus de 311 millions de dollars de transactions en bitcoin (BTC). Le plus grand volume de crypto nettoyé via le mélangeur Helix proviendrait de marchés du dark web comme Alphabay, Dream Market et Agora Market.

Les frais Fincen déclarent:

M. Harmon a volontairement enfreint les exigences d’inscription, de programme et de déclaration de la BSA en ne s’inscrivant pas en tant qu’ESM…[he] engagés dans des transactions avec des trafiquants de stupéfiants, des contrefacteurs et des fraudeurs, ainsi qu’avec des criminels.

Les mélangeurs Bitcoin, ou tumblers, sont utilisés pour masquer l’origine ou la propriété des transactions cryptographiques – généralement dans le but d’échapper à l’attention indésirable des forces de l’ordre.

Harmon a ensuite fondé et a agi en tant que PDG de Coin Ninja de 2017 à 2020. Coin Ninja a fonctionné de la même manière que Helix, y compris en tant qu’entreprise de services monétaires non enregistrée, a déclaré Fincen.

Selon l’action coercitive, les transactions effectuées par Harmon permettaient aux clients de payer pour des choses comme la drogue et la pornographie enfantine sur les marchés du darknet, ainsi que de soutenir la contrefaçon et les activités frauduleuses.

L’action est la première du bureau du Département du Trésor américain contre un «mélangeur» ou «tumbler» de monnaie virtuelle convertible, des échanges conçus pour dissimuler la source de la monnaie, a indiqué l’agence.

Harmon a été arrêté en février pour son opération sur Helix. Il fait face à des accusations de complot en vue de blanchir des instruments monétaires, d’exploitation d’une entreprise de transmission d’argent sans licence et de transmission d’argent sans licence dans le district de Columbia. Il est actuellement libéré sous caution.

Que pensez-vous de la sanction infligée à Helix et Coin Ninja? Partagez vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous.

Crédits d’image: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

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