BitMEX accélère la vérification d’identité obligatoire après des accusations de contrôles anti-blanchiment d’argent laxistes

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BitMEX, qui a été chargé par le gouvernement américain et un régulateur de faciliter le trading non enregistré, a accéléré son mandat pour tous les clients de vérifier leur identité avant le 5 novembre, trois mois plus tôt que sa date limite initiale de début février.

Des exigences plus strictes en matière de vérification d’identité sont une tendance du secteur, a déclaré Ben Radclyffe, directeur commercial de la société mère de l’échange 100x Group, dans une interview avec CoinDesk. La décision de BitMEX de déplacer la date limite de février 2021 à novembre 2020 suit cette tendance et les plans internes sur lesquels l’échange a travaillé pendant «plus d’un an avec une quantité considérable de ressources dédiées à cela.

Dans le cadre de la chronologie accélérée, avant 0h00 UTC le 5 novembre, toutes les identités des commerçants BitMEX et des affiliés doivent être vérifiées avant d’augmenter ou d’ouvrir de nouvelles positions. Avant le 4 décembre, tous les comptes doivent être vérifiés afin de traiter les retraits de l’échange. Après le 4 décembre, BitMEX commencera à fermer les comptes non vérifiés, a déclaré Radclyffe à CoinDesk.

«Bien plus de 50% du volume de trading actuel de BitMEX provient de comptes vérifiés», a déclaré Radclyffe, représentant l’activité de trading de dizaines de milliers de comptes.

«Le KYC-free de l’industrie touche à sa fin», a déclaré Malcolm Wright, directeur de la conformité de 100x. La date limite de vérification d’identité accélérée de BitMEX ainsi que d’autres initiatives d’entreprise, y compris un groupe de travail interne sur la lutte contre le blanchiment d’argent, sont des efforts de 100x, selon Wright, pour devenir un leader du secteur dans les initiatives de vérification d’identité.

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