Programme de vérification des utilisateurs Bitmex Fast-Forward

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Bitmex a mis en place son programme de vérification de l’identifiant utilisateur après que la société ait été chargée d’installer des contrôles laxistes anti-blanchiment d’argent

Échange de crypto-monnaie Bitmex a annoncé plus tôt dans la journée qu’il lancerait son programme de vérification des utilisateurs pour les particuliers et les entreprises Bitmex plus tôt que prévu. L’échange lancerait le programme à partir du 5 novembre, trois mois plus tôt que l’échéance précédente de début février 2021.

Bitmex prend ces mesures après que le gouvernement des États-Unis et un régulateur l’ont accusé de faciliter le commerce non enregistré. Selon les accusations, la bourse a actuellement mis en place des contrôles laxistes contre le blanchiment d’argent.

Dans son article de blog, Bitmex a déclaré: «Nous introduisons des changements pour accélérer le déploiement de notre programme de vérification des utilisateurs pour les particuliers et les entreprises Bitmex. Les utilisateurs doivent maintenant être entièrement vérifiés avant le 5 novembre 2020 à 00h00 UTC pour continuer à trader sur la plateforme ».

Une fois le processus de vérification d’identité commencé, les traders non vérifiés ne pourront pas ouvrir de nouvelles positions. De plus, à partir du 4 décembre à 00h00 UTC, les utilisateurs non vérifiés ne pourront pas retirer des fonds de leur compte Bitmex à moins qu’ils ne terminent leur vérification d’identité.

Bitmex a lancé cette initiative en août en annonçant le programme de vérification des utilisateurs Bitmex. Conformément à l’annonce originale, le lancement du programme était prévu début février 2021 et tous les clients devaient effectuer des vérifications d’identité. Les nouveaux contrôles permettront à Bitmex de créer un environnement commercial sécurisé et fiable.

Plus tôt ce mois-ci, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis et les procureurs fédéraux ont accusé Bitmex de faciliter les transactions non enregistrées et d’autres violations. Selon le directeur adjoint du FBI William Sweeney Jr., Bitmex et ses propriétaires se sont vantés de leur société constituée dans une juridiction en dehors des États-Unis. Il coûte moins cher de corrompre les régulateurs de cette juridiction par rapport aux États-Unis

La CFTC a accusé Bitmex d’avoir reçu 11 milliards de dollars de dépôts Bitcoin et de gagner plus d’un milliard de dollars de frais. La bourse l’a fait tout en menant la plupart des activités de la société aux États-Unis et en acceptant les commandes et les fonds de clients du pays.

Les accusations portées contre Bitmex ont vu l’échange cryptographique accélérer son programme de vérification des utilisateurs pour éviter d’autres problèmes de la part des régulateurs. Bitmex a déclaré que «les événements récents ont souligné la nécessité pour les opérateurs du marché de mettre en œuvre des programmes KYC robustes et conformes».

Bitmex a annoncé en août qu’il lancerait un tournoi de trading pour les traders qui ont terminé la vérification. Cependant, les derniers développements ont obligé l’échange à retarder le tournoi à une date ultérieure.

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