Goldman Sachs va régler une affaire de corruption massive pour 2,8 milliards de dollars avec le gouvernement américain

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Goldman Sachs aurait accepté de régler avec le gouvernement américain son rôle dans un fonds d’investissement du gouvernement malais corrompu, qui est l’un des pires scandales de l’entreprise depuis la crise financière. En outre, Goldman Sachs avait précédemment accepté de payer au gouvernement malaisien des milliards de dollars pour mettre fin à une enquête criminelle.

Les milliards de dollars de Goldman Sachs en règlement

Goldman Sachs Group Inc. a accepté de verser environ 2,8 milliards de dollars au ministère américain de la Justice (DOJ) pour régler une affaire impliquant un fonds d’investissement gouvernemental malais corrompu, a rapporté mardi le Wall Street Journal. Cela s’ajoute au règlement de 3,9 milliards de dollars que la société a accepté de payer au gouvernement malais pour la même affaire.

En vertu de l’accord avec le DOJ, Goldman Sachs admettra sa faute mais ne fera pas l’objet de poursuites, a noté la publication, citant des personnes familières avec le sujet. La filiale asiatique de l’entreprise liée à l’inconduite devrait plaider coupable cette semaine. L’accord permettra à Goldman Sachs d’éviter un plaidoyer de culpabilité qui pourrait paralyser sa capacité à faire des affaires.

L’affaire concerne 1Malaysia Development Berhad (également connue sous le nom de 1MDB) qui a été créée en 2009 par l’ancien Premier ministre malaisien Najib Razak pour promouvoir le développement économique du pays. Le fonds d’État a fait l’objet d’un examen minutieux pour ses transactions financières suspectes, le blanchiment d’argent, la fraude et le vol. Razak a été reconnu coupable du scandale en juillet et condamné à 12 ans de prison et à une amende de 49 millions de dollars. Il a également été condamné à 10 ans de prison pour six chefs d’accusation, dont le blanchiment d’argent.

Goldman Sachs a aidé à vendre 6,5 milliards de dollars d’obligations pour le fonds en 2012 et 2013, gagnant des commissions plus élevées que ce qui est typique pour ce type de travail, détaille la publication. Les médias qualifient ce programme de l’un des pires scandales de Goldman Sachs depuis la crise financière. Le ministère américain de la Justice allègue que 4,5 milliards de dollars ont été détournés du fonds. Le gouvernement malais a abandonné les poursuites pénales contre trois unités de Goldman Sachs après que la banque a accepté de payer 3,9 milliards de dollars pour régler l’enquête.

Les procureurs affirment que la majeure partie de l’argent qui a disparu aurait été volée par Jho Low, le conseiller du fonds, et ses associés. Pendant des années, Goldman Sachs a blâmé les employés malhonnêtes, deux banquiers chevronnés qui ont été accusés au pénal dans cette affaire. Le principal banquier de la société dans l’affaire, Timothy Leissner, a admis en 2018 avoir enfreint les lois sur le blanchiment d’argent et la corruption tout en travaillant en étroite collaboration avec Low pour préparer le vol.

Selon Reuters, Goldman Sachs a fait l’objet d’une enquête de la part des régulateurs d’au moins 14 pays, dont les États-Unis, la Malaisie et Singapour, sur son implication dans l’affaire. Goldman Sachs paiera au département américain de la Justice environ 2,2 milliards de dollars de pénalités et remboursera 600 millions de dollars en honoraires en travaillant avec 1MDB. Cependant, l’entreprise pourrait compenser une partie de ce montant par des amendes payées à d’autres autorités et agences.

Que pensez-vous du scandale de corruption de Goldman Sachs? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.

Crédits d’image: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

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