Le programme Bitmex Fast-Tracks KYC alors que les régulateurs resserrent les vis sur les règles de lutte contre le blanchiment d’argent

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Bitmex a déclaré mercredi qu’il accélérait son programme de vérification des utilisateurs afin de se conformer aux exigences réglementaires. Les utilisateurs doivent maintenant être entièrement vérifiés d’ici le 5 novembre 2020 «pour continuer à négocier sur la plate-forme», a-t-il déclaré.

Dans un communiqué, la bourse des dérivés cryptographiques a déclaré que «les utilisateurs non vérifiés ne pourront pas ouvrir de nouvelles positions» après cette date. Ils “ne pourront pas non plus retirer des fonds de leur compte Bitmex sans avoir terminé la vérification” à partir du 4 décembre.

La vérification accélérée signifie que le processus obligatoire de connaissance du client (KYC) de Bitmex – annoncé pour la première fois le 28 août 2020 – se terminera désormais trois mois plus tôt que prévu. Initialement, il devait se terminer en février 2021.

Bitmex a peut-être subi des pressions en raison des accusations auxquelles il est confronté aux États-Unis. La bourse a récemment été accusée par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis pour avoir opéré illégalement et pour «ne pas avoir mis en œuvre les procédures anti-blanchiment d’argent requises.

Dans le même temps, le ministère de la Justice (DoJ) a inculpé l’ancien directeur général Arthur Hayes et son équipe de direction pour «violation de la loi sur le secret bancaire et complot en vue de violer la loi sur le secret bancaire».

«Les événements récents ont souligné la nécessité pour les opérateurs du marché de mettre en œuvre un programme KYC robuste et conforme», a déclaré Bitmex.

Dans le cadre des procédures KYC de la bourse, les utilisateurs individuels sont invités à télécharger une pièce d’identité avec photo et une preuve d’adresse, à prendre un selfie et à répondre à plusieurs questions liées à la source de leurs fonds et à leur expérience de trading. Bitmex dit que cela prend environ cinq minutes et que plus de 50% de ses utilisateurs ont depuis terminé le processus.

D’ici le 5 novembre, les clients Bitmex devront avoir terminé la vérification pour ouvrir un nouveau poste ou augmenter un poste existant. Les positions ouvertes existantes peuvent être maintenues ou réduites par des utilisateurs non vérifiés, bien que les ordres en attente qui augmenteraient une position seront annulés, a-t-il déclaré.

Après le 4 décembre, «s’il reste des positions ouvertes sur des comptes non vérifiés, nous les examinerons… et communiquerons directement aux utilisateurs qui les détiennent pour faciliter une clôture ordonnée de ces positions.»

Les échanges cryptographiques sont sous pression pour mettre en œuvre des procédures KYC strictes, car les régulateurs du monde entier cherchent à s’aligner sur les recommandations de lutte contre le blanchiment d’argent du Groupe d’action financière (GAFI).

Que pensez-vous des processus KYC accélérés de Bitmex? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.

Crédits d’image: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

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