Tether a gelé 300000 $ de Stablecoin piratés après que les victimes ont laissé les clés du portefeuille dans Evernote

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Le gouvernement américain poursuit une action civile pour confiscation de plus de 300000 unités de la crypto-monnaie Tether (USDT) après avoir été signalées volées lors d’un piratage plus tôt cette année.

Les fonds, détenus conjointement par Shixuan Cai et son partenaire commercial Lin Jian Chen, ont ensuite été gelés par l’opérateur Tether Ltd. après que Cai ait signalé le vol au département de police de Los Angeles (LAPD) en avril, selon des documents judiciaires déposés jeudi.

Le gouvernement américain veut maintenant finaliser la saisie légale de ces actifs, affirmant qu’ils enfreignent la section 1030 du code de la confiscation civile, pour «fraude et activités connexes liées aux ordinateurs».

En février, Cai a acheté 300900 USDT – une pièce stable liée au prix du dollar américain – via l’échange de crypto-monnaie Binance. Cai a ensuite transféré ces fonds dans un portefeuille personnel détenu et géré conjointement avec Chen.

Quatre minutes seulement après que Cai eut transféré l’attache de Binance vers le portefeuille personnel, les fonds ont été à nouveau transférés, mais sans l’autorisation de la paire d’entreprises, vers une adresse de portefeuille se terminant par 8869.

Quelques heures plus tard, les fonds ont été partagés avec les deux tiers (200,600 USDT) des fonds allant à une autre adresse de portefeuille se terminant par 44c2, tandis que 100301 USDT sont restés dans le portefeuille 8869.

Cai a contacté Chen le jour suivant pour tenter de découvrir comment les fonds avaient été transférés, apprenant que Chen avait enregistré sa clé privée, utilisée pour autoriser les transferts depuis son portefeuille, dans un compte Evernote.

Evernote est une application de prise de notes et de gestion des tâches qui stocke des informations sur le cloud et est accessible sur plusieurs appareils appartenant à un individu ou à des individus s’ils sont partagés.

Des pirates masquant leur adresse IP via un réseau privé virtuel (VPN) ont trouvé la clé du portefeuille dans Evernote et ont mené de multiples intrusions entre le 26 janvier et le 5 février, a appris Chen plus tard.

La clé a été utilisée pour autoriser la transaction de leur portefeuille personnel au portefeuille de destination se terminant en 8869. Cai a signalé le vol deux mois plus tard le 9 avril à la fois à Tether Ltd. et au LAPD où les fonds ont été temporairement gelés par Tether en attendant une enquête.

Une semaine plus tard, l’agent spécial Patrick Leighton des services secrets américains (USSS) a été contacté par un représentant de Tether qui a déclaré qu’une personne non identifiée demandait la levée du gel de l’USDT afin de pouvoir transférer l’USDT vers une autre crypto-monnaie.

Leighton a demandé à Tether de fournir les coordonnées de l’individu non identifié et de demander à l’individu de contacter l’agent. Peu de temps après, Leighton a été contacté par une personne qui s’est identifiée uniquement comme «Kamil», en utilisant l’adresse e-mail «qlYyq2t5iKIbBfxu@protonmail.ch».

Kamil a déclaré à Leighton que les fonds appartenant à l’origine à Cai et Chen lui avaient été transférés par un partenaire commercial non identifié qui à son tour avait reçu les fonds d’une personne non divulguée en Chine.

L’individu basé en Chine aurait demandé à Kamil de gérer le transfert des fonds de Cai et Chen pour acheter de l’éther sur le réseau Kyber parce qu’ils n’étaient «pas familiers avec la crypto-monnaie».

Kamil a affirmé qu’il voulait diviser les fonds de Cai et Chen en montants égaux sur trois portefeuilles et qu’il recevrait 15% du total des fonds pour effectuer les transactions prévues au nom de son partenaire.

Aucun autre détail n’a été fourni à Leighton concernant le partenaire présumé, Kamil affirmant qu’il avait déjà détruit les preuves des informations de son partenaire.

En mai, le juge Pedro Castillo de la Cour du district central des États-Unis de Californie a émis un mandat de saisie pour environ 300 000 USDT et en juin a émis une ordonnance prolongeant le délai d’exécution du mandat par l’USSS.

À ce moment-là, Tether Ltd. a débloqué les fonds stables à la demande de l’USSS avant l’exécution du mandat et les fonds transférés dans un portefeuille contrôlé par le gouvernement américain.

L’USDT restera en la possession du gouvernement sous réserve de la compétence de la Cour en attendant l’allégation de fraude du gouvernement américain, selon des documents judiciaires.

L’affaire est un rappel de ne jamais laisser de clés de portefeuille ou de phrases de récupération stockées en ligne où elles pourraient être consultées par de mauvais acteurs.

Voir aussi: Les autorités chinoises sévissent contre les sites de jeu utilisant Tether Stablecoin

Voir le document judiciaire dans son intégralité ci-dessous:

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