La police néerlandaise saisit 33 millions de dollars en Bitcoin d’un couple accusé de blanchiment d’argent

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Les procureurs des Pays-Bas ont saisi 2532 bitcoins d’une valeur de 33 millions de dollars après qu’un couple ait été reconnu coupable de blanchiment d’argent par le tribunal de district de Rotterdam. L’homme et sa femme ont été condamnés à deux ans pour transmission illégale d’argent et le tribunal affirme que la réserve de bitcoins du couple a été utilisée sur le Web profond.

Les autorités néerlandaises ont récemment arrêté et inculpé un homme et sa femme pour transmission illégale d’argent et blanchiment d’argent. Selon le parquet néerlandais du tribunal de district de Rotterdam, les deux suspects ont blanchi près de 19 millions de dollars à l’aide de bitcoin au cours des deux dernières années. La plupart des revenus illégaux du couple ont été stockés dans des bitcoins et la police de Rotterdam a confisqué la cachette.

L’homme et la femme résidaient à Hilversum, en Hollande du Nord, et le couple encourra deux ans et demi de prison pour leurs crimes. Les procureurs néerlandais ont noté au cours du procès que les commerçants n’avaient pas exploité les bonnes directives KYC / AML lors de l’exploitation de l’entreprise.

“Les commerçants ne demandaient pas aux clients de papiers d’identité, alors que de grandes quantités étaient souvent échangées”, note le tribunal de Rotterdam. «Les suspects, un homme et sa femme, sont entrés en contact avec des clients via des publicités sur Internet et un marché sur le dark web. Une grande partie des bitcoins échangés portaient des traces du dark web. Le tribunal a établi que les suspects avaient blanchi plus de 16 millions d’euros en deux ans et demi.

Les documents judiciaires montrent que la police a confisqué deux cachettes de bitcoins différentes avec une cache contenant 1488 BTC et l’autre portefeuille contenant 1044 BTC. En plus des 33 millions de dollars de bitcoins saisis, la police néerlandaise a également pris 295 256 dollars de réserves de trésorerie. Les procureurs du tribunal ont déclaré que le couple avait acheté des bitcoins afin de les échanger contre de l’argent. La police a déclaré que le couple avait utilisé des méthodes pour garder ses clients inconnus.

Régulièrement, le couple rencontrait des personnes et des entreprises dans des chaînes de restauration rapide afin d’exécuter l’argent pour les échanges de bitcoins. Les procureurs pensent qu’un grand nombre de ces pièces vendues par le Hilversum ont atteint le Web profond et ont été utilisées sur les marchés darknet (DNM).

La police néerlandaise est bien connue pour ses nombreuses saisies de bitcoins et ses mesures de répression contre les opérateurs DNM. Il y a quatre ans, la police néerlandaise a arrêté 10 personnes des Pays-Bas pour avoir blanchi de grosses sommes de bitcoins. Les forces de l’ordre néerlandaises sont également responsables du grand démantèlement de Hansa, où des agents d’infiltration ont exploité le DNM pendant plus d’un mois à l’insu des clients.

Outre les 33 millions de dollars de bitcoins saisis et la peine de deux ans et demi de prison, le couple doit également payer des amendes individuellement. Le couple paiera 53 137 $ pour un prélèvement et 162 955 $ pour les opérations de confiscation.

Que pensez-vous de la police néerlandaise qui a confisqué 33 millions de dollars de bitcoins? Faites-nous savoir ce que vous pensez dans la section commentaires ci-dessous.

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Crédits d’image: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

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