Escroquerie de fraude cryptographique brésilienne de 200 millions de dollars: les États-Unis saisissent 24 millions de dollars de devises numériques

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Le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) a déclaré avoir saisi des crypto-monnaies d’une valeur de 24 millions de dollars après avoir reçu une demande officielle du gouvernement brésilien. La saisie découle d’une enquête en cours sur l’arnaque à la crypto-monnaie de 200 millions de dollars qui aurait pu frauder des dizaines de milliers de Brésiliens. Les autorités brésiliennes affirment que les escrocs ont trompé les gens en promettant généralement des rendements exagérés et en falsifiant l’endroit où les fonds étaient investis.

Violations criminelles

Dans un communiqué, le DOJ a déclaré que les États-Unis avaient accédé à la demande du Brésil conformément au traité de coopération signé entre les deux pays en ce qui concerne «l’entraide judiciaire en matière pénale».

Pendant ce temps, selon le communiqué du DOJ, «les saisies américaines étaient liées au rôle présumé du Brésilien Marcos Antonio Fagundes dans le stratagème». Fagundes et plusieurs complices anonymes ont été «accusés de plusieurs infractions pénales à la loi brésilienne, y compris, entre autres infractions, l’exploitation d’une institution financière sans autorisation légale».

Le communiqué ajoute que l’accusé fait également face à des accusations de «gestion frauduleuse d’une institution financière, de détournement et de blanchiment d’argent, ainsi que de violations du droit des valeurs mobilières».

La déclaration du DOJ fournit un bref résumé des conclusions d’un tribunal brésilien contre Fagundes et ses complices. La déclaration dit:

Entre août 2017 et mai 2019, Fagundes et d’autres défendeurs ont sollicité des fonds auprès d’investisseurs potentiels sur Internet, parfois en combinaison avec le téléphone et d’autres moyens, et détenaient les fonds reçus d’une manière qui les soumettait à une réglementation en tant qu’institution financière en vertu du droit brésilien, ce que Fagundes et les autres défendeurs n’ont pas respecté.

La déclaration révèle que «les défendeurs ont sollicité des investisseurs pour donner de l’argent aux entreprises qu’ils contrôlaient, sous la forme de monnaie brésilienne ou de crypto-monnaie, que les entreprises investiraient ensuite dans une variété de types de devises virtuelles».

Fausses allégations

Cependant, comme l’a constaté le tribunal brésilien, «seule une très petite quantité de fonds a été investie dans les crypto-monnaies comme promis, et très peu a été retournée aux investisseurs.

Pendant ce temps, le DOJ a déclaré que les autorités américaines travaillent désormais en étroite coopération avec les autorités brésiliennes et d’autres pour «restreindre la monnaie virtuelle et la préserver pour les procédures de confiscation en cours au Brésil pour indemniser les investisseurs victimes de ce stratagème d’investissement frauduleux.

Le communiqué conclut que «la société de crypto-monnaie détenant les comptes a coopéré avec les autorités chargées de l’application de la loi pour exécuter cette saisie.» Pourtant, la déclaration ne donne pas le nom de la société de cryptographie coopérante.

Que pensez-vous de cette coopération entre les deux pays? Partagez vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous.

Crédits d’image: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

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