Les entreprises de cryptographie sud-coréennes doivent divulguer l’identité des utilisateurs en vertu du changement de loi prévu

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La Commission des services financiers de Corée du Sud (FSC) cherche à obtenir des modifications juridiques qui rendraient obligatoire pour les fournisseurs de services d’actifs virtuels (VASP) dans le pays de déclarer les noms de leurs clients.

Selon un communiqué de presse du chien de garde financier publié mercredi, une proposition de mise à jour de la loi sur la déclaration et l’utilisation d’informations spécifiées sur les transactions financières vise à aider à se prémunir contre le blanchiment d’argent.

La loi définit les VASP comme «des entités commerciales qui s’engagent dans l’achat et la vente d’actifs virtuels, des échanges entre actifs virtuels», ainsi que des dépositaires, des fournisseurs de services de portefeuille numérique et des courtiers.

Les changements signifieront que les VASP seront tenus d’utiliser des comptes en nom réel dans leurs transactions financières avec les clients.

Des mesures supplémentaires obligent les VASP à ouvrir des comptes en nom réel auprès d’institutions financières, à séparer les dépôts des clients des leurs et à obtenir une certification de sécurité des données de la Korea Information Security Agency.

Les VASP ne doivent avoir aucun historique d’amendes ou autres pénalités au cours des cinq années précédentes et doivent «gérer» les enregistrements de transactions des clients. Une évaluation des risques de blanchiment d’argent associés aux VASP par les institutions financières sera également requise.

Les actifs virtuels tels que les crypto-monnaies ne sont pas les seuls actifs ciblés: les jetons numériques qui ne peuvent pas être échangés contre des monnaies fiduciaires, ainsi que la monnaie électronique, les actions enregistrées électroniquement, les billets électriques, les matières premières, etc., seront également dans le viseur du régulateur. .

Cependant, les cartes prépayées, les cartes-cadeaux mobiles et les obligations électroniques doivent être exclues du champ d’application des actifs virtuels.

Conformément à une recommandation de septembre du Groupe d’action financière (GAFI), l’organisme intergouvernemental de surveillance du blanchiment d’argent, plus de 200 régulateurs membres devraient profiler les utilisateurs de crypto-monnaie afin de mieux identifier les activités criminelles. Il a également établi des normes réglementaires l’été dernier, y compris la «règle de voyage», stipulant que les VASP doivent transmettre les informations de transaction à d’autres entités au-dessus d’un seuil de valeur fixé.

La proposition du FSC est conçue pour imposer des exigences AML aux VASP conformément aux recommandations du GAFI et ne vise pas à adopter des actifs virtuels dans les régimes de réglementation financière, a déclaré le chien de garde.

Bien qu’actuellement dans une période de commentaires publics, le FSC prévoit d’appliquer les modifications à partir du 25 mars 2021.

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