Étude: Plus de 13% de tous les produits de la criminalité dans Bitcoin ont transité via des portefeuilles de confidentialité en 2020

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Selon une étude publiée par la société d’analyse de chaînes de blocs Elliptic, plus de 13% de tous les produits de la criminalité en bitcoin (BTC) ont été blanchis via des portefeuilles de confidentialité en 2020, contre 2% par rapport aux chiffres publiés en 2019.

13% de tous les produits de la criminalité exploitant BTC ont été blanchis via des portefeuilles de confidentialité

Le Dr Tom Robinson, co-fondateur et scientifique en chef d’Elliptic, a déclaré dans le rapport intitulé «Financial Crime Typologies in Cryptoassets» que jusqu’à présent, en 2020, le blanchiment d’argent crypto via des portefeuilles de confidentialité représentait plus de 160 millions de dollars en bitcoins provenant des marchés du darknet, des vols, et d’autres types d’escroqueries.

Robinson met en évidence l’un des incidents liés à la cryptographie les plus célèbres en raison de sa nature grand public: le piratage Twitter de juillet, où des pirates ont pris le contrôle de plus de 130 comptes de haut niveau sur la plate-forme de médias sociaux et dont le bitcoin collecté via la campagne d’escroquerie déployée a été blanchi via le Portefeuille Wasabi.

Un autre exemple mentionné dans le rapport est les 280 millions de dollars de cryptos volés à la bourse asiatique Kucoin en septembre, où, encore une fois, Wasabi Wallet a été utilisé pour mélanger une partie des fonds volés, selon une analyse médico-légale.

Signaler des réclamations Les portefeuilles de confidentialité sont désormais le nouvel outil de blanchiment d’argent des criminels

Les criminels sont passés de l’utilisation de mélangeurs à des portefeuilles de confidentialité au cours des dernières années, a déclaré le Dr Robinson. Un mélangeur est un service qui permet aux utilisateurs de déposer du BTC, puis de retirer différents bitcoins du pol, brisant le sentier de la blockchain.

Dans certains cas, les fournisseurs de mélangeurs ont été condamnés à une amende d’un million de dollars pour avoir enfreint les réglementations anti-blanchiment, comme Helix. Le Dr Robinson a fait part de ses réflexions sur les portefeuilles de confidentialité:

Les portefeuilles de confidentialité aident leurs utilisateurs à atteindre cet objectif: la confidentialité. Il existe des raisons tout à fait légitimes d’utiliser des mixeurs ou des portefeuilles de confidentialité, et la confidentialité financière est le fondement de toute société ouverte. Cependant, les données de la blockchain montrent que les criminels ont rapidement exploité ce nouvel outil et que cela représente un défi croissant pour les régulateurs, les forces de l’ordre et les professionnels de la conformité qui cherchent à lutter contre la criminalité financière dans les crypto-actifs.

Le 3 décembre 2020, news.Bitcoin.com a rapporté une étude réalisée par Chainalysis, qui a révélé que les marchés du darknet dépassaient jusqu’à présent cette année le seuil de 800 millions de dollars de crypto-monnaies en chiffre d’affaires réalisé en 2019, le plus haut de tous les temps. Les crypto-monnaies les plus utilisées dans les transactions ont été BTC, Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC) et Tether (USDT).

Que pensez-vous du rapport concernant les portefeuilles de confidentialité? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.

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Crédits d’image: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

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