Le fondateur de la crypto-monnaie doit éviter les taxes pour acheter des yachts et des maisons

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Deux agences gouvernementales américaines prennent des mesures contre le fondateur d’un projet de crypto-monnaie qui aurait provoqué une arnaque à la sortie et évité les impôts tout en dépensant les bénéfices pour un style de vie somptueux.

Selon un acte d’accusation déposé au tribunal du district sud des États-Unis de New York et descellé mercredi, l’Internal Revenue Service (IRS) a inculpé Amir Bruno Elmaani, alias «Bruno Brock», pour deux chefs de fraude fiscale.

Elmaani, qui a créé un protocole de blockchain appelé Oyster Pearl, aurait gagné des «millions de dollars» grâce à une offre initiale de pièces de sa crypto-monnaie Pearl (PRL) en 2017. Ces jetons étaient censés être utilisés pour l’achat de stockage de données en ligne qui a alimenté le protocole Oyster.

Plutôt que de déclarer les revenus tirés des ventes à l’IRS, Elmaani aurait falsifié sa déclaration de revenus de 2017 et n’en aurait pas produit une en 2018, empochant plutôt des millions.

“En fin de compte, Elmaani faisait passer le produit de son prétendu stratagème de crypto-monnaie à travers une société écran qui cachait la vraie nature de ses intérêts financiers”, a déclaré William Sweeney Jr, directeur adjoint du FBI dans un communiqué du ministère de la Justice.

Selon l’acte d’accusation, Elmaani a utilisé 10 millions de dollars de recettes pour acheter plusieurs yachts (où il stockait des lingots d’or), des biens immobiliers et des rénovations domiciliaires, ainsi que des dépenses de 1,6 million de dollars dans une entreprise de composites en fibre de carbone.

La peine maximale d’une accusation pénale pour évasion fiscale porte un maximum de cinq ans par chef d’accusation, ce qui signifie qu’Elmaani pourrait être condamné à 10 ans dans une prison fédérale.

Pendant ce temps, la Securities and Exchange Commission (SEC) a déposé mercredi une action civile distincte contre Elmaani.

Il est accusé d’avoir mené une offre de titres illégale de jetons PRL et de profiter de «frapper gratuitement des millions de jetons non autorisés et de les vendre sur le marché secondaire, faisant ainsi chuter la valeur des jetons des autres».

L’arnaque de sortie

Début octobre 2018, Elmaani – opérant sous son pseudonyme Bruno Brock – a exploité un contrat intelligent sur la blockchain Ethereum pour créer de nouveaux jetons à vendre à un prix inférieur à celui du marché avant d’en créer de nouveaux gratuitement.

À l’époque, Elmaani a déclaré qu’il conservait des millions de PRL conformément à sa «part des fondateurs» et a déclaré qu’il devait déplacer ses jetons PRL vers un autre portefeuille afin d’éviter la double imposition, conformément à l’acte d’accusation du DoJ.

En gonflant l’offre fixe de PRL grâce à son accès au protocole, on prétend qu’Elmaani a pu convertir ses jetons PRL nouvellement créés en d’autres crypto-monnaies en utilisant un «échange basé à l’étranger». Après avoir découvert le prétendu jeu déloyal, l’échange a cessé tout commerce pour PRL, ce qui a laissé les investisseurs détenant des sacs de jetons essentiellement sans valeur.

La SEC a déclaré: «Elmaani a réalisé environ 570 000 dollars de gains illicites grâce à la frappe et à la vente de jetons Pearl et, du fait de ses ventes, le prix des jetons Pearl a chuté de près de 65%, entraînant des pertes importantes pour les investisseurs.»

Elmaani a utilisé un mélangeur de pièces – un service conçu pour masquer la véritable origine ou la destination des crypto-monnaies sur une blockchain donnée – avant de transférer des fonds aux membres de la famille et aux amis, après quoi il les a transférés sur ses propres comptes, selon le DoJ.

«Le stratagème sous-jacent était une fraude et une évasion fiscale à l’ancienne», a déclaré Audrey Strauss, avocate américaine par intérim à Manhattan. «Grâce à la Division des enquêtes criminelles du FBI et de l’IRS, Elmaani est maintenant en détention et fait face à des poursuites fédérales.»

Voir aussi: Plus de 13% des produits de la criminalité Bitcoin blanchis via des “ portefeuilles de confidentialité ”: Elliptic

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