Un homme emprisonné pour son rôle dans un projet de Ponzi de 25 millions de dollars impliquant un échec de la cryptographie

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Un juge du district fédéral du sud de la Floride a condamné Jose Angel Aman à 84 mois de prison pour son rôle dans la perpétration d’un stratagème de Ponzi de 25 millions de dollars. En outre, le juge a ordonné à Aman de payer plus de 23 millions de dollars de dédommagement aux victimes qui ont investi dans son entreprise de taille de diamants et dans le prétendu jeton crypto soutenu par des diamants.

Réclamations et promesses frauduleuses

Dans un communiqué, le ministère américain de la Justice (DOJ) affirme qu’Aman et ses partenaires anonymes ont recruté avec succès des centaines de personnes après les avoir convaincus «d’investir dans des contrats de diamants». Le communiqué ajoute que le recrutement, qui ciblait les citoyens américains et canadiens, a eu lieu entre mai 2014 et 2019.

Les victimes qui ont répondu aux sollicitations de l’accusé ont été informées que leur argent serait utilisé «pour acheter des diamants de couleur brute pour qu’Aman les taillent, les polissent et les revendent à profit». Pourtant, afin de renforcer l’attrait de l’entreprise, le DOJ allègue qu’Aman et ses partenaires ont recouru au mensonge. La déclaration du DOJ explique:

Ils ont rassuré les investisseurs que leur argent était en sécurité car il était garanti par l’inventaire de diamants d’Aman (censé être évalué à 25 millions de dollars). Aman et ses partenaires ont présenté l’investissement comme un accord à haut rendement et sans risque.

Le DOJ affirme que les promesses et les déclarations étaient fausses car «Aman utilisait rarement l’argent des investisseurs pour acheter, tailler et revendre des diamants bruts». De plus, Aman ne disposait pas d’un inventaire de diamants de 25 millions de dollars comme il le prétendait.

Pourtant, afin de dissimuler la fraude et donc de soutenir le stratagème de Ponzi, Aman «a effectué des paiements d’intérêts présumés aux investisseurs existants avec l’argent des nouvelles victimes de l’investissement». Ensuite, l’escroc et ses partenaires ont convaincu les premières victimes de reconduire leurs investissements. Selon le DOJ, cette «tactique (a été) utilisée pour gagner du temps jusqu’à ce qu’Aman puisse localiser de nouveaux investisseurs et de l’argent supplémentaire».

Le jeton cryptographique basé sur le diamant

Cependant, lorsque le système de Ponzi était sur le point de s’effondrer, Aman a changé sa stratégie en créant une nouvelle société appelée Argyle Coin. Cette société serait «dans le domaine du développement d’un jeton de crypto-monnaie adossé à des diamants». Expliquant en détail comment la nouvelle tactique d’Aman a également échoué, le communiqué du DOJ dit:

Aman a sollicité de nouveaux investisseurs pour Argyle, promettant des taux de rendement élevés sans risque. Aman n’a utilisé qu’une fraction de l’argent reçu des investisseurs d’Argyle pour développer un jeton de crypto-monnaie. Il en a utilisé la majeure partie pour payer les prétendus paiements d’intérêts aux investisseurs précédents et pour en profiter ainsi qu’à ses partenaires.

Le DOJ affirme qu’Aman a utilisé certains des fonds des investisseurs pour soutenir «son style de vie somptueux».

Que pensez-vous de la condamnation d’Aman? Partagez vos pensées dans la section des commentaires ci-dessous.

Crédits d’image: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

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