Un négociant en crypto-monnaie indien arrêté pour avoir prétendument utilisé l’USDT pour blanchir de l’argent au nom d’escrocs chinois en ligne

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Un organisme d’application de la loi indien a arrêté Naisar Kothari, un commerçant de crypto-monnaie, pour son rôle dans un stratagème de blanchiment d’argent lié à des escroqueries en ligne sur les paris chinois. L’arrestation a été effectuée après que la Direction de l’application de la loi (ED) du pays a détecté de grandes quantités d’argent «transférées inexplicablement à certains commerçants de crypto-monnaie».

En plus de l’arrestation de Kothari, l’ED a mené plusieurs raids sur des entreprises et des individus soupçonnés d’exploiter des applications de paris en ligne illégales. L’ED pense que les applications en ligne, qui sont hébergées en dehors de l’Inde, sont exploitées par des ressortissants chinois.

Dans son rapport détaillant l’action contre Kothari, un média indien déclare que le crypto-trader aurait acheté le stablecoin USDT au nom d’une société qui fait l’objet d’une enquête. Kothari a ensuite transféré la monnaie numérique vers des portefeuilles inconnus. Selon l’application de la loi indienne:

Kothari s’était sciemment et activement impliqué dans la superposition des produits du crime et il a donc été arrêté.

À la suite de l’arrestation, un tribunal indien a depuis décidé que Kothari, qui fait face à des accusations de violation de la loi nationale sur la prévention du blanchiment d’argent (PMLA), serait placé en garde à vue jusqu’au 22 décembre.

Pendant ce temps, le même rapport révèle que l’ED a pris des mesures contre trois autres personnes anonymes, dont un ressortissant chinois. En outre, des mesures ont été prises contre deux sociétés, à savoir Dokypay Technology et Linkyun Technolgy. Le trio et les deux sociétés sont également accusés d’avoir violé la PMLA selon un dossier de police ouvert à la suite d’une plainte.

À la suite de la plainte, les forces de l’ordre du pays ont lancé une enquête qui a ensuite révélé que «en plus de fournir des services de revente d’agrégateurs de paiement à des applications interdites en Inde, les entreprises chinoises se livraient à des hawala internationaux et à des activités illégales».

En outre, les forces de l’ordre indiennes insistent sur le fait que les criminels exploitent les «mécanismes de diligence raisonnable laxistes» associés aux portefeuilles en ligne pour «lancer des opérations pan-indiennes».

Que pensez-vous de l’arrestation de Kothari? Partagez vos opinions dans la section commentaires ci-dessous.

Tags dans cette histoire

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Crédits d’image: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

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