Le cerveau d’un système de carte de débit cryptographique de 25 millions de dollars condamné à la prison

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Le cerveau derrière un système de carte de débit crypto-monnaie de 25 millions de dollars a été condamné à un an et un jour de prison, en plus de trois ans de libération surveillée. Les autorités ont également saisi sa crypto-monnaie.

Schéma de carte de crédit crypto de 25 millions de dollars

Le ministère américain de la Justice (DOJ) a annoncé mardi que Robert Joseph Farkas, également connu sous le nom de RJ, avait été condamné à «un an et un jour de prison» le 15 décembre. La condamnation était liée à la fraude d’investisseurs de plus de 25 millions de dollars. en jetons numériques émis par Centra Tech, une société basée à Miami qu’il a cofondée.

Farkas a précédemment plaidé coupable «d’avoir conspiré en vue de commettre une fraude sur les valeurs mobilières et une fraude par fil en relation avec» des jetons numériques émis par Centra Tech via une offre initiale de pièces de monnaie (ICO). Ilan Graff, l’avocat des États-Unis, a déclaré:

Farkas et ses co-conspirateurs ont créé des cadres fictifs et fabriqué des relations commerciales avec des institutions légitimes pour duper les investisseurs en leur donnant des millions de dollars pour un ICO frauduleux.

L’homme de 34 ans et ses co-accusés, Sohrab Sharma et Raymond Trapani, ont fondé Centra Tech vers juillet 2017. Leur société «prétendait offrir des produits financiers liés à la crypto-monnaie, y compris une prétendue carte de débit, la« Centra Card », qui aurait permis aux utilisateurs de faire des achats en utilisant la crypto-monnaie dans les établissements acceptant les cartes de paiement Visa ou Mastercard », a expliqué le DOJ.

Les défendeurs ont sollicité des investisseurs pour acheter les jetons centra, qui étaient considérés comme des titres non enregistrés. Ils ont fait de nombreuses fausses déclarations, y compris que Centra Tech avait une équipe de direction expérimentée avec des références impressionnantes, avait formé des partenariats avec Bancorp, Visa et Mastercard pour émettre des cartes Centra sous licence, et avait un émetteur d’argent et d’autres licences dans 38 États.

Cependant, en réalité, le PDG de la société diplômé de Harvard était fictif et il n’y avait pas de partenariat avec Bancorp, Visa ou Mastercard, et Centra Tech n’avait pas de licence dans un certain nombre de ces États, a détaillé le ministère de la Justice, ajoutant:

Sur la base en partie de ces affirmations, les victimes ont fourni des millions de dollars de fonds numériques en investissements pour l’achat de jetons centra tech.

Plus précisément, le DOJ a décrit que «vers octobre 2017, à la fin de l’ICO de Centra Tech, ces fonds numériques collectés auprès des victimes valaient plus de 25 millions de dollars. À certains moments en 2018, alors que le stratagème de fraude des défendeurs était en cours, ces fonds valaient plus de 60 millions de dollars.

En outre, la SEC a inculpé deux célébrités en novembre 2018 pour avoir vanté illégalement l’ICO Centra. L’un était le boxeur professionnel Floyd Mayweather Jr. et l’autre était le producteur de musique Khaled Khaled, connu sous le nom de DJ Khaled.

En 2018, le Federal Bureau of Investigation (FBI) a saisi 100000 ETH provenant de victimes qui avaient acheté les jetons centra sur la base de fausses déclarations et d’omissions frauduleuses, a révélé le DOJ. Le US Marshals Service a vendu l’éther saisi pour environ 33,4 millions de dollars plus tôt cette année. «Ces fonds et autres produits de fraude confisqués seront disponibles pour une utilisation potentielle dans un programme de remise que le ministère de la Justice a l’intention de créer pour indemniser les victimes de la fraude Centra Tech», a noté le ministère de la Justice.

En plus de la peine de prison, Farkas a également été condamné à trois ans de mise en liberté surveillée. Il a en outre été condamné à renoncer à 347 062,58 $ et une montre Rolex achetée avec un produit frauduleux.

Que pensez-vous de cette affaire? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.

Crédits d’image: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

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