L’enquête du régulateur sud-africain sur le trading miroir International découvre des pertes auparavant non déclarées et des Bitcoins manquants

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L’autorité de régulation financière sud-africaine, la Financial Sector Conduct Authority (FSCA), a déposé des accusations pénales auprès des forces de l’ordre locales contre Mirror Trading International (MTI), la prétendue escroquerie du trading de bitcoins en ligne. Le régulateur affirme que sa décision de porter plainte fait suite à une enquête sur MTI qui a mis au jour l’utilisation par la société de fausses déclarations commerciales, de pertes non déclarées et d’une éventuelle fraude impliquant des milliers de bitcoins.

Déclarations commerciales factices

Les conclusions préliminaires de l’enquête en cours semblent contredire les affirmations des dirigeants de MTI selon lesquelles le robot de trading de leur entreprise a «obtenu un rendement moyen de 10% par mois et que MTI n’a jamais eu de journée de négociation de bénéfices négatifs, à une exception près». Les résultats semblent également contredire les démentis passés du PDG du MTI, Johann Steynberg, qui a été giflé par un ordre de cesser et de s’abstenir par les régulateurs américains, selon lesquels son organisation mène une opération d’escroquerie.

Selon un communiqué publié le 17 décembre, la FSCA accuse les dirigeants de MTI d’utiliser à plusieurs reprises «des déclarations de trading basées sur des comptes de trading démo et non sur des transactions réelles». Cette pratique, qui semble viser à rassurer les investisseurs sur la rentabilité de MTI, a été découverte par FX Choice, une plateforme de trading en ligne enregistrée au Belize.

Tel que rapporté par news.Bitcoin.com, FX Choice a bloqué les comptes MTI après avoir découvert que ce dernier menait une arnaque marketing à plusieurs niveaux. Pendant ce temps, dans le cadre de son enquête, la FSCA affirme avoir contacté et obtenu des preuves de FX Choice qui prouvent que MTI s’est activement engagée dans un effort pour tromper ses investisseurs.

Après la fin de sa relation avec FX Choice, MTI a commencé à traiter avec une autre plate-forme de trading en ligne, Trade 300. Fait intéressant, le FSCA dit avoir trouvé des preuves sur un bureau saisi lors d’un raid sur la résidence d’un dirigeant de MTI suggérant que Steynberg contrôle Trade 300.

Les Bitcoins manquants

En attendant, le FSCA suggère que le gel du compte de MTI avec FX Choice a ouvert une boîte de vers. Selon le régulateur, les enquêtes montrent que «le total (nombre) d’actifs cryptographiques gelés sur FX Choice est un montant négligeable» par rapport au «total des actifs que MTI a déclaré avoir investis au nom de ses clients». Le FSCA explique cette incohérence comme suit:

FX Choice a confirmé que MTI avait mis 1846,72 bitcoins du 29 janvier 2020 au 3 juin 2020 et avait subi une perte de 566,68 bitcoins, soit une perte en capital d’environ 30%.

Pourtant, quand il a eu ses retombées avec FX Choice, MTI a affirmé avoir «transféré 16 444 bitcoins de FX Choice à Trade 300 en 4 versements le 21 juillet 2020; 22 juillet 2020 et 24 juillet 2020 respectivement. »

Pendant ce temps, après avoir mené sa propre enquête, la FSCA a déclaré qu’elle n’avait trouvé aucune preuve pour étayer l’affirmation de MTI selon laquelle elle avait transféré les 16 444 BTC. Le régulateur explique:

La FSCA a constaté qu’aucun retrait de bitcoin par MTI de FX Choice n’a eu lieu en juillet 2020. Le dernier retrait de bitcoin par MTI de FX Choice a été effectué en août 2019. En outre, FX Choice a confirmé qu’aucun des huit portefeuilles d’envoi n’est lié à FX Choice et que FX Choice n’avait reçu ni envoyé de paiements à aucun des huit portefeuilles Bitcoin. »

Peut-être dans un signe que l’arnaque MTI Bitcoin commence à se dissiper, le régulateur révèle qu’il a reçu «des plaintes selon lesquelles les investisseurs n’étaient pas en mesure de racheter leurs investissements». Sur les réseaux sociaux, que Steynberg et ses associés ont largement utilisés pour réfuter les allégations d’escroquerie, les investisseurs anxieux se plaignent de retraits «retardés».

Que pensez-vous des résultats de la sonde FSCA? Dites-nous ce que vous pensez dans la section commentaires ci-dessous.

Tags dans cette histoire

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Crédits d’image: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

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