Trois personnes ont été inculpées aux États-Unis pour deux escroqueries à la crypto-monnaie, dont l’une a été promue par le célèbre acteur hollywoodien Steven Seagal. Le principal promoteur des stratagèmes a déjà été arrêté et fait face à des poursuites pénales. Seagal avait précédemment réglé les charges retenues contre lui concernant le stratagème.
- La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a accusé lundi trois personnes d’avoir fraudé des investisseurs de détail «par le biais de deux offres de titres d’actifs numériques frauduleuses et non enregistrées» survenues entre décembre 2017 et mai 2018 environ. Les trois sont Kristijan Krstic, John DeMarr et Robin Enos. DeMarr a été arrêté et fait face à des accusations criminelles par le ministère américain de la Justice (DOJ).
- Krstic (également connu sous le nom de Felix Logan), un ressortissant serbo-australien domicilié aux Philippines pendant la période considérée, est le fondateur des deux régimes, a détaillé la SEC. DeMarr, de Santa Ana, en Californie, était le principal promoteur américain du projet. Robin Enos, un habitant de San Pablo, a rédigé les documents frauduleux des stratagèmes pour les diffuser au public.
- Les deux schémas sont les options de démarrage et Bitcoiin2gen. «Au moment où leurs plans se sont effondrés, ils avaient frauduleusement levé, directement ou par l’intermédiaire de sociétés affiliées et de promoteurs, au moins 11,4 millions de dollars auprès de plus de 460 investisseurs dans les options de démarrage et Bitcoiin2gen, dont aucun n’a été retourné aux investisseurs», a écrit la SEC.
- Krstic et DeMarr ont faussement affirmé que Start Options était «le plus grand échange de bitcoins en volume et en liquidité en euros» et «a systématiquement noté l’échange de bitcoins le meilleur et le plus sécurisé par les médias d’information indépendants». Ils ont également promu l’offre de sécurité non enregistrée de Bitcoiin2gen de jetons B2G en janvier 2018.
- L’offre de jetons B2G a également été promue par le célèbre acteur hollywoodien Steven Seagal. En février 2020, la SEC a accusé Seagal de «vanter illégalement» des jetons B2G, alléguant que l’acteur n’avait pas divulgué qu’on lui avait promis 250 000 $ en espèces et 750 000 $ de jetons B2G en échange de ses promotions. Seagal a ensuite réglé les accusations avec la SEC.
- La SEC allègue qu’Enos a sciemment rédigé du matériel promotionnel frauduleux contenant de nombreuses fausses déclarations, y compris que les jetons B2G seraient échangeables sur une plate-forme de trading de crypto-monnaie propriétaire début avril 2018. En réalité, «Bitcoiin2gen était une imposture, et Krstic et DeMarr auraient détourné des millions. de dollars de fonds d’investisseurs pour leur propre bénéfice », selon la SEC. Dans sa plainte de lundi, la SEC a également déclaré que «les accusés vantent à tort la célébrité Steven Seagal comme un investisseur» des jetons B2G.
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