Les banques indiennes placent les comptes des traders de crypto sous le microscope

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Par& nbspClark

HDFC, HSBC et Citi sont désormais des traders cryptographiques indispensables en Inde pour fournir des informations sur leurs actions ou risquer de perdre leurs fonds. Les traders et investisseurs de crypto-monnaie en Inde sont parmi les dernières victimes d’une tendance cumulative de compte personnel se termine par les processus bancaires mondiaux.

Le parlement indien envisage maintenant une interdiction de la cryptographie à l’échelle nationale que les détracteurs de l’industrie résidente, comme l’ancien directeur technique de Coinbase, Balaji Srinivasan, ont comparé à “ l’interdiction d’Internet pendant 5 ans ”.

L’Economic Times rapporte que les clients de banques privées en Inde, comme HSBC, HDFC et Citi, ont reçu cette année des notifications leur demandant d’élucider les transactions liées à la cryptographie, ce qui les obligeait souvent à appeler leur succursale bancaire locale en personne. Si une telle explication n’est pas conventionnelle, les comptes risquent d’être reportés ou saisis. Une lettre à un client prétentieux:

“ Pour obéir aux directives réglementaires, les banques sont invitées à faire preuve d’assiduité en examinant de près les transactions approuvées sur le compte de manière continue afin de mettre en garde les utilisateurs, les détenteurs et les commerçants de monnaies virtuelles, y compris la BTC, concernant les risques.

En 2020, la Cour suprême indienne a annulé une ordonnance de la RBI dans laquelle les banques étaient invitées à arrêter la fourniture de services aux commerçants de crypto-monnaie.

Le parlement indien devrait adopter un nouveau projet de loi qui restreindra en outre les activités financières des commerçants, et des membres protubérants de la communauté indienne des crypto-monnaies se sont prononcés en contradiction avec cela. Sathvik Vishwanath, PDG de l’échange basé en Inde Unocoin, est convaincu qu’une décision dans la direction opposée est souhaitée pour inspirer le développement de l’espace fintech dans son pays. «Avec la crypto à ses côtés», dit-il, «le pays peut mettre en banque la population massive non bancarisée».

Les banques sont également, à titre préventif, des comptes clients finaux supposés être liés à des fonds entrant ou sortant d’échanges de crypto-monnaie dans plusieurs pays.

Le 5 février, la Banque centrale du Nigéria a interdit aux institutions financières travaillant dans le pays de “ faciliter les paiements pour les échanges de crypto-monnaie ”, avant tout jusqu’à la fin immédiate des comptes bancaires liés aux échanges et aux personnes en retard.

Au Royaume-Uni, HSBC a récemment arrêté les transferts tolérants des échanges de crypto-monnaie dans l’ensemble. La Lloyds Bank, une banque de détail et commerciale britannique, a également intensifié ses efforts pour se dissocier des traders de crypto-monnaie, comme le sait le podcasteur Peter McCormack dans un tweet du 22 février. Cependant, cela pourrait être une blessure auto-infligée.

Un investisseur de longue date de la BTC basé au Royaume-Uni, qui doit rester anonyme, a déclaré à Cointelegraph que les principales banques à travers l’Europe se distancient progressivement des traders de crypto. Il a soutenu que de nouveaux comptes sont rendus absents des banques en raison de leur participation à la cryptographie.

«J’observais de lancer ouvertement une nouvelle banque et d’être franc à ce sujet», dit-il. «Mais j’ai rencontré un mur de briques. Les investisseurs ont le droit de disposer de «montants à 6 chiffres» pour terminer HSBC «sans problème», mais que les anciens comptes sont préservés autrement que pour les nouveaux arrivants.

«Si vous ne leur dites pas et que vous êtes déjà dedans, cela semble bien. Mais si vous demandez, c’est un «non».

Clark

Chef de la technologie.

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